证券代码：600778        证券简称：友好集团         公告编号：临 2022-013


              新疆友好（集团）股份有限公司
            第九届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2022 年 3 月 18 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出
了本次会议的通知。
    （三）公司于 2022 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开本次会议。
    （四）会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了如下决议：
    （一）《公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》
    根据有关规定，公司监事会就此项日常关联交易事项进行审阅，监事会认为：
公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了审慎、勤勉、尽责的
义务，公司独立董事对关联交易发表了事前认可意见及独立意见，公司审计委员
会对关联交易出具了审核意见，公司关联董事对该议案进行了回避表决，公司董
事会对关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该日常关联交易不存在损
害上市公司及其股东特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （二）《公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》
    根据有关规定，公司监事会就此项日常关联交易事项进行审阅，监事会认为：
公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了审慎、勤勉、尽责的
义务，公司独立董事对关联交易发表了事前认可意见及独立意见，公司审计委员
会对关联交易出具了审核意见，公司关联董事对该议案进行了回避表决，公司董
事会对关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
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法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该日常关联交易不存在损
害上市公司及其股东特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
   表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   上述议案均需提交公司股东大会审议。


   三、备查文件：公司第九届监事会第二十二次会议决议。

   特此公告。




                                       新疆友好（集团）股份有限公司监事会
                                                         2022 年 3 月 31 日




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