证券代码：600787           证券简称：中储股份       公告编号：临 2018-065 号

                       中储发展股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 10 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公

   司会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,416,990,389

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  64.4145



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事谢景富先生、王炜阳先生因公务未能参
   会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书薛斌先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本
   次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                     弃权

                    票数           比例     票数          比例       票数          比例

                                   （%）               （%）                    （%）

       A股      1,416,990,389         100          0             0          0             0



(二)     累积投票议案表决情况


2、 关于选举八届董事会董事的议案

议案序号        议案名称          得票数           得票数占出席       是否当选
                                                   会议有效表决
                                                   权的比例（%）
2.01            韩铁林            1,371,822,055          96.8124      是
2.02            莫志明            1,371,822,055          96.8124      是
2.03            赵晓宏            1,371,822,055          96.8124      是
2.04            谢景富            1,371,822,055          96.8124      是
2.05            刘起正            1,371,822,055          96.8124      是
2.06            伍思球            1,371,822,055          96.8124      是
2.07             王炜阳         1,371,822,055            96.8124 是



3、 关于选举八届董事会独立董事的议案

议案序号         议案名称       得票数              得票数占出席    是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例（%）
3.01             高冠江         1,377,683,498             97.2260   是
3.02             刘文湖         1,377,683,498             97.2260   是
3.03             董中浪         1,377,683,498             97.2260   是
3.04             马一德         1,377,683,498             97.2260   是



4、 关于选举八届监事会监事的议案

议案序号         议案名称       得票数        得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
4.01             王学明         1,377,683,498       97.2260 是
4.02             彭曦德         1,377,683,498       97.2260 是



(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                  同意               反对        弃权
序号                          票数          比例（%） 票数 比例 票数 比例
                                                           （%）      （%）
2.01    韩铁林               25,537,090     36.1176
2.02    莫志明               25,537,090     36.1176
2.03    赵晓宏               25,537,090     36.1176
2.04    谢景富               25,537,090     36.1176
2.05    刘起正               25,537,090     36.1176
2.06    伍思球               25,537,090     36.1176
2.07    王炜阳               25,537,090     36.1176
3.01    高冠江               31,398,533     44.4075
3.02    刘文湖               31,398,533     44.4075
3.03    董中浪               31,398,533     44.4075
3.04    马一德               31,398,533     44.4075
4.01    王学明               31,398,533     44.4075
4.02    彭曦德               31,398,533     44.4075
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
(四)      关于议案表决的有关情况说明

    上述第 1 项议案为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所

       律师：贾伟东、袁青

2、 律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结
果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                   中储发展股份有限公司
                                                       2018 年 10 月 19 日