证券代码：600787          证券简称：中储股份      编号：临 2018-081 号


                         中储发展股份有限公司
                       八届四次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中储发展股份有限公司八届四次董事会会议通知于 2018 年 11 月 5 日以电子文件
方式发出，会议于 2018 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 11
名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司的议

案》
    同意中储南京智慧物流科技有限公司（本公司持股 42%）投资 2 亿元人民币设立全
资子公司-中储富力特有限公司（暂定名）。
    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于中储南京智慧物流科技有限公司
投资设立全资子公司的公告》（临 2018－082 号）。
    该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

    二、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度

提供担保的议案》

   同意为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中央

门支行申请的综合授信额度提供连带责任担保，总额不超过 4.3 亿元人民币（其中：

银行承兑汇票敞口额度 2.8 亿元、流动资金贷款额度 1.5 亿元），期限一年。

   详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在建设

银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临 2018－083 号）。

   该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

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    三、审议通过了《关于增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度的议案》

    同意增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度，同意本公司(含下属各级子公司)

向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品，总价款预计不超过 10,000

万元。

    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于增加 2018 年度其他日常关联交易

预计额度的公告》（临 2018－084 号）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

    该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
   以上第二、三项议案需提请公司股东大会审议表决。
   特此公告。


                                                    中储发展股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                       2018 年 11 月 10 日




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