证券代码：600787         证券简称：中储股份        编号：临 2018-084 号


                中储发展股份有限公司
  关于增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是

    此日常关联交易对上市公司独立性无影响



    一、日常关联交易的基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2018 年 11 月 9 日，公司八届四次董事会审议通过了《关于增加 2018 年度其他日

常关联交易预计额度的议案》，表决结果为：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放

弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次增加 2018 年度其他日常关
联交易预计额度事宜事前认可，并发表独立意见如下：

    我们同意增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度，同意中储股份(含下属各级

子公司) 向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品，总价款预计不超

过 10,000 万元，按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。我们认

为本次增加其他日常关联交易预计额度对于充分利用中储股份（含下属各级子公司）

及中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）各自的资源优势，“做强做大”中储

股份业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非

关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

    董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

                                       1
    经过认真审核，我们认为本次增加其他日常关联交易预计额度对于充分利用中储

股份（含下属各级子公司）及中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）各自的资

源优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的

长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的

情形。

     (二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别
    公司于 2018 年 7 月 19 日召开七届四十二次董事会，审议通过了《关于受让中国
诚通商品贸易有限公司 98.58%股权及相关债权的议案》，同意公司受让中国诚通金属集
团有限公司所持有的中国诚通商品贸易有限公司（以下简称“诚通商贸”）98.58%股权。
本次收购完成后，诚通商贸已纳入公司合并报表范围。鉴于诚通商贸（含下属各级子
公司）因业务需要向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品，经研究，
公司决定增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度，具体如下：

                                                                               单位：万元
                                                          本年年初至
                        2018 年   本次增                  披露日与关
关联交易                                       增加后总
             关联人     度预计    加预计                  联人累计已   本次增加额度原因
  类别                                         预计额度
                          金额      额度                  发生的交易
                                                            金额
                                                                       本 年 三季 度 收购 中
           中国纸业投                                                  国 诚 通商 品 贸易 有
向关联人   资有限公司                                                  限公司 98.58%股权，
                             0     10000          10000      3100.32
采购商品   （含下属各                                                  诚 通 商贸 由 于业 务
           级子公司）                                                  需要，向中国纸业采
                                                                       购商品


    除上述新增额度外，其他 2018 年度日常关联交易预计金额不变。
   二、新增额度涉及的关联方情况
   中国纸业投资有限公司为公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属子公
司，基本情况如下：
   1、名称：中国纸业投资有限公司
   2、住所：北京市西城区南礼士路丙 3 号楼 710
   3、法定代表人：黄欣
   4、注册资本：503300 万元人民币


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   5、类型：有限责任公司（法人独资）
   6、经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属
材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、
橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的
技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
   7、成立日期：1988 年 09 月 16 日
   8、中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）经营情况正常，具有履行协议的
能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）本次增加年度预计额度涉及的关联交易内容
    本公司(含下属各级子公司) 向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购
商品。
    （二）定价政策
    按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次增加其他日常关联交易预计额度是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）
及中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）各自的资源优势，做强做大公司业务，
不断增强公司的盈利能力。
    上述新增日常关联交易对公司独立性无影响。

    特此公告。




                                                   中储发展股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2018 年 11 月 10 日




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