证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2018-088 号
中储发展股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,439,048,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.4172
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事赵晓宏先生、伍思球先生，独立董事董
中浪先生、马一德先生因公务未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书薛斌先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整回购股份方案的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,439,026,298 99.9985 21,800 0.0015 0 0.0000
1.02 议案名称：回购股份的方式和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,439,026,298 99.9985 21,800 0.0015 0 0.0000
1.03 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,439,026,298 99.9985 21,800 0.0015 0 0.0000
1.04 议案名称：回购股份的资金总额和资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,439,026,298 99.9985 21,800 0.0015 0 0.0000
1.05 议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,439,026,298 99.9985 21,800 0.0015 0 0.0000
1.06 议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,439,026,298 99.9985 21,800 0.0015 0 0.0000
1.07 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,439,026,298 99.9985 21,800 0.0015 0 0.0000
2、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,439,026,298 99.9985 21,800 0.0015 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,439,026,298 99.9985 21,800 0.0015 0 0.0000
4、 议案名称：关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,439,026,298 99.9985 21,800 0.0015 0 0.0000
5、 议案名称：关于增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,840,582 99.9950 21,800 0.0050 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例（%）
（%） 数
1.01 回购股份的目 92,741,333 99.9765 21,800 0.0235 0 0.0000
的
1.02 回购股份的方 92,741,333 99.9765 21,800 0.0235 0 0.0000
式和用途
1.03 回购股份的价 92,741,333 99.9765 21,800 0.0235 0 0.0000
格或价格区
间、定价原则
1.04 回购股份的资 92,741,333 99.9765 21,800 0.0235 0 0.0000
金总额和资金
来源
1.05 回购股份的种 92,741,333 99.9765 21,800 0.0235 0 0.0000
类、数量及占
总股本的比例
1.06 回购股份的期 92,741,333 99.9765 21,800 0.0235 0 0.0000
限
1.07 决议的有效期 92,741,333 99.9765 21,800 0.0235 0 0.0000
2 关于提请公司 92,741,333 99.9765 21,800 0.0235 0 0.0000
股东大会授权
董事会具体办
理回购公司股
份相关事宜的
议案
4 关于为中储南 92,741,333 99.9765 21,800 0.0235 0 0.0000
京物流有限公
司在建设银行
申请的综合授
信额度提供担
保的议案
5 关于增加 2018 92,741,333 99.9765 21,800 0.0235 0 0.0000
年度其他日常
关联交易预计
额度的议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1（逐项表决）、议案 2 和议案 3 为特别决议议案，已获得了出席
会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
上述议案 5 为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司已回避表决，
所持有的 1,006,185,716 股表决权不计入有效表决权总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、临时提案的提出和付诸表决、
表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公
司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的
规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司
2018 年 11 月 21 日