证券代码：600787        证券简称：中储股份       编号：临 2018-099 号


                  中储发展股份有限公司
                监事会八届四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中储发展股份有限公司监事会八届四次会议通知于 2018 年 12 月 3 日以电子

文件方式发出，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事 3 名，亲自出

席会议的监事 2 名，委托他人出席会议的监事 1 名，公司监事刘凤田女士委托监

事彭曦德先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超

过人民币 16 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或办

理银行定期结构性存款，资金在上述额度内可循环投资、滚动使用，使用期限自

2018 年 12 月 11 日起 3 个月内。本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提

高资金使用效率，增加公司资金收益。

   详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告》（临 2018－102 号）

    该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

    二、审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议

案》

    本次调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金

的使用效率，促进公司主营业务的发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证

券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的

情形。同意对 2015 年非公开发行股票部分募集资金投资项目做出调整，并将节
余募集资金用于其他募投项目。

    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于调整募投项目及节余募集资

金用于其他募投项目的公告》（临 2018－103 号）

    该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

    该议案，需提请公司 2018 年第六次临时股东大会审议表决。

    特此公告。




                                                  中储发展股份有限公司

                                                        监   事   会

                                                    2018 年 12 月 12 日