证券代码：600787           证券简称：中储股份      公告编号：临 2019-014 号

                       中储发展股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 31 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公

   司会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,393,786,793

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 63.3597



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事刘起正先生因公务未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书薛斌先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会
   议。



二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提

   供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                   同意                 反对              弃权

                    票数          比例     票数        比例    票数   比例

                                  （%）                （%）          （%）

   A股            1,393,786,793     100           0        0      0       0



2、 议案名称：关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额

   度提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                   同意                 反对              弃权

                    票数          比例     票数        比例    票数   比例
                                             （%）                （%）            （%）

       A股            1,393,786,793            100            0        0       0          0



    3、 议案名称：中储发展股份有限公司关联交易管理制度

       审议结果：通过

    表决情况：

    股东类型                      同意                   反对                  弃权

                           票数              比例     票数        比例     票数        比例

                                             （%）                （%）            （%）

       A股            1,393,786,793            100            0        0       0          0



    (二)     累积投票议案表决情况


    4、 关于增补监事的议案

    议案序号     议案名称         得票数                得票数占出席 是否当选
                                                        会议有效表决
                                                        权的比例（%）
    4.01         周爱林                   1,382,560,663       99.1946 是

    (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                       同意             反对      弃权
序号                                       票数     比例（%） 票数 比例 票数 比例
                                                                    （%）     （%）
1          关于为中储南京物流            47,501,828       100     0    0    0    0
           有限公司在浙商银行
           申请的综合授信额度
           提供担保的议案
2          关于为中储南京物流            47,501,828     100        0       0       0          0
           有限公司在中国银行
           申请的银行承兑汇票
     额度提供担保的议案
4.01 周爱林                    36,275,698    76.3670

 说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况



 三、    律师见证情况



 1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

     律师：贾伟东、袁青

 2、 律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结
 果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上
 市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。


 四、    备查文件目录



 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                       中储发展股份有限公司
                                                             2019 年 2 月 1 日