证券代码：600787        证券简称：中储股份 编号：临 2019-089 号


                   中储发展股份有限公司
               八届二十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中储发展股份有限公司八届二十三次董事会会议通知于 2019 年 11 月 19 日

以电子文件方式发出，会议于 2019 年 11 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方

式召开。会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事 10 名，实

际出席会议的董事 10 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过

如下决议：

    一、审议通过了《关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取

补偿的议案》

    同意中储发展股份有限公司上海沪南分公司所拥有船厂路 178 号房地产被

征收，上海市徐汇第二房屋征收服务事务所有限公司及上海西岸开发（集团）有

限公司、上海梦中心文化传媒有限公司将黄浦江南延伸段 WS5 单元 188S-F-1 地

块 F2 号楼中第 1 层到第 14 层所有办公用房约 17,700 平方米，作为实物安置补

偿房产（具体建筑面积、部位以“F2 楼各楼层建筑平面图”以及产权登记为准，

无论误差多少，多不退少不补），除实物资产补偿外，还将给予上海沪南分公司

4,650 万元征收补偿。

    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司所属上海沪南分公司所

拥有房地产被征收并获取补偿的公告》（临 2019－090 号）。

    该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

    该议案需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议表决。

    二、审议通过了《关于签署中山南二路 743 号拆迁补偿协议补充协议的议案》
    同意公司全资子公司-中储上海物流有限公司将原动迁还产用房选址调整为

上海西岸开发（集团）有限公司和上海梦中心文化传媒有限公司所有的位于黄浦

江南延伸段 WS5 单元 188S-F-1 地块 F2 号楼内第 15 层到第 16 层所有办公用房

约 3,000 平方米（具体建筑面积、部位以“F2 楼各楼层建筑平面图”以及产权

登记为准，无论误差多少，多不退少不补）以及 F2 号楼地下二层 25 个产权车位

（车位编码是 B168-B192 号），并与上海光启置业有限公司等相关方签署补充协

议。

    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于签署中山南二路 743 号拆迁

补偿协议补充协议的公告》（临 2019－091 号）。

    该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

    三、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2020 年 1 月 8 日上午

9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股

东大会的通知》（临 2019-092 号）。

    该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

    特此公告。



                                                   中储发展股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                      2019 年 11 月 23 日