证券代码：600787       证券简称：中储股份         公告编号：临 2019-093 号


                中储发展股份有限公司
   关于召开 2019 年第六次临时股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：


     股东大会召开日期：2019年11月29日


     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


    中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年11月14日发布

了《中储发展股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》，具体内容

详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东

大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东

大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的有关事

项提示如下：


一、 会议基本情况

    (一) 股东大会届次：中储发展股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 股权登记日：2019 年 11 月 26 日

    (四) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

    (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2019 年 11 月 29 日 9 点 30 分，

在北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室召开本次股东大会。

    (六) 网络投票的系统和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票
平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

                                       1
址：vote.sseinfo.com）进行投票]。

    采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为 2019 年 11 月 29 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为 2019 年 11 月 29 日的 9:15-15:00。

     (七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

     (八) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。


二、 会议审议事项

   (一) 累积投票议案

       1.00 关于增补监事的议案

       1.01 姬书明

       对中小投资者单独计票的议案：1


三、 会议出席对象

   （一） 2019 年 11 月 26 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

   （二） 具有上述资格的股东授权的委托代理人。

   （三） 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。


四、 会议登记方法

     (一) 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件

及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见

附件 1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

     (二) 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印

件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持

有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件 1）、股票帐
户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

                                       2
    (三) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

    (四) 登记地点：公司证券部

           登记时间：2019 年 11 月 27 日、28 日（上午 9：30——下午 4：00）

           联 系 人：刘维娜

           联系电话：010-83673785

           传    真：010-83673332

           地    址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼

           邮    编：100070

    (五) 与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。



                                                   中储发展股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                     2019 年 11 月 27 日



附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




                                      3
附件 1：授权委托书


                                    授权委托书


中储发展股份有限公司：


    兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月 29 日召开

的贵公司 2019 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


 序号    累积投票议案名称                              投票数

 1.00    关于增补监事的议案

 1.01    姬书明


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：     年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                       4
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议
案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案
组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次
股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥
有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事
5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2
名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                       投票数
         4.01 例：陈××
         4.02 例：赵××
         4.03 例：蒋××
         …… ……
         4.06 例：宋××
         5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
         5.01 例：张××
         5.02 例：王××
         5.03 例：杨××
         6.00 关于选举监事的议案                       投票数
         6.01 例：李××
         6.02 例：陈××
         6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独


                                      5
立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的
表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                  投票票数
   序号          议案名称
                                 方式一      方式二       方式三   方式…
  4.00     关于选举董事的议案       -           -            -       -
  4.01     例：陈××              500         100          100
  4.02     例：赵××               0          100           50
  4.03     例：蒋××               0          100          200
  ……     ……                     …          …           …
  4.06     例：宋××               0          100          50




                                      6