证券代码：600787      证券简称：中储股份     公告编号：临 2020-007 号

                       中储发展股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 2 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公

   司会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,436,923,078

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 66.2152
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 29,721,451 股股份

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，独立董事高冠江先生、刘文湖先生、马一德
   先生未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次
   会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于向南京电建中储房地产有限公.司提供借款的议案

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                        反对               弃权

                        票数          比例（%）     票数          比例    票数       比例

                                                                  （%）              （%）

       A股        1,436,896,478 99.9981             26,600      0.0019           0          0



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意                      反对            弃权
序号                           票数          比例（%）   票数        比例  票数 比例
                                                                    （%）         （%）
1       关 于 向 南 京 90,640,513 99.9707 26,600                    0.0293     0       0
        电建中储房
        地产有限公
        司提供借款
        的议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结
果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                   中储发展股份有限公司
                                                       2020 年 2 月 19 日