中储股份：中储发展股份有限公司2022年第四次临时股东大会文件2022-10-12
中储发展股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会
文件
2022 年 10 月 20 日
目 录
一、关于选举九届董事会董事的议案…………………………………（2）
二、关于选举九届董事会独立董事的议案……………………………（7）
三、关于选举九届监事会监事的议案 ………………………………（10）
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中储发展股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会文件之一
关于选举九届董事会董事的议案
根据《公司章程》有关规定，公司八届董事会已到换届期限。经公司八届六十六次董
事会审议通过，提名房永斌先生、王天兵先生、王海滨先生、王炜阳先生、李勇昭先生、
朱桐先生、马德印先生为公司九届董事会董事候选人，其中：房永斌先生、王海滨先生、
李勇昭先生、朱桐先生、马德印先生为公司控股股东-中国物资储运集团有限公司（持股
45.94%）提名的董事候选人，王天兵先生、王炜阳先生为公司第二大股东-CLH 12 (HK)
Limited（持股 15.52%）提名的董事候选人。
董事候选人简历如下：
1、房永斌，男，1972 年生，大学本科，高级工程师。历任中国建材对外经济技术合
作公司驻埃塞俄比亚水泥厂总经理，中国建材对外经济技术合作公司业务三部副经理、总
经理，中国建材对外经济技术合作公司总经理助理、总经理，新疆天山建材(集团)有限责
任公司董事、总经理、党委副书记，中铁物总国际集团有限公司党委书记、董事长，中铁
物总国际控股有限公司临时党委书记、董事长。现任中国物资储运集团有限公司执行董事、
总经理，中储发展股份有限公司党委书记、八届董事会董事长。中储发展股份有限公司九
届董事会董事候选人。
截至目前，房永斌先生未持有公司股份。房永斌先生与公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，除在公司控股股东-中国物资储运集团有限公司任执行董事、总经理以
外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的
行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
规定的任职资格。
2、王天兵，男，1968 年生，硕士。历任北京富然大厦有限公司副总经理，美国银行
2
美林房地产直接投资部执行董事，黑石集团高级董事总经理、大中华地区房地产主管。现
任普洛斯投资（上海）有限公司联席总裁，中储发展股份有限公司八届董事会副董事长。
中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。
截至目前，王天兵先生未持有公司股份。王天兵先生与公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，除在普洛斯投资（上海）有限公司任联席总裁以外，其与实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易
所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
3、王海滨，男，1968 年生，硕士，高级经济师。历任中国物资储运上海公司机修厂
财务部经理，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监，中储发展股份有限公司
上海地区事业部总会计师、副总经理、党委副书记，中储上海物流有限公司总经理（兼）。
现任中储发展股份有限公司党委副书记、八届董事会董事、副总裁（主持经理层工作），
中储发展股份有限公司上海地区事业部党委书记、总经理（兼），中储发展股份有限公司
海外业务事业部总经理（兼），中储国际（香港）有限公司执行董事，英国亨利巴斯父子
有限公司（Henry Bath & Son Limited）董事、首席执行官。中储发展股份有限公司九届董
事会董事候选人。
截至目前，王海滨先生持有公司股份 147,134 股，持股比例为 0.0067%。王海滨先生
与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，
未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
4、王炜阳，1965 年生，大学本科，工程师。历任北京万通地产股份有限公司商业地
产开发部总经理、大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理、天津泰鸿投资集团
有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理、普洛斯（中国）投资管理有限公司副总
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裁、普洛斯（天津）投资有限公司总经理；现任中储发展股份有限公司八届董事会董事、
副总裁，北京天目汇资产管理有限公司执行董事（兼），天津滨海中储物流有限公司董事、
总经理（兼），中普投资（上海）有限公司董事、总经理（兼）。中储发展股份有限公司
九届董事会董事候选人。
截至目前，王炜阳先生未持有公司股份。王炜阳先生与公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，除在普洛斯参股企业-天津滨海中储物流有限公司、中普投资（上海）
有限公司任董事、总经理以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关
系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
5、李勇昭，男，1966 年生，大学本科。历任中国物资储运总公司青岛公司总经理助
理兼办公室主任、常务副总经理，中国物资储运总公司山东分公司副总经理（事业部副部
长）、总经理（山东地区事业部部长），中储发展股份有限公司青岛分公司总经理，青岛
中储物流有限公司总经理（兼），中储发展股份有限公司总经理助理兼物流事业部总经理，
中储南京智慧物流科技有限公司监事（兼），中储发展股份有限公司副总经理，中国物资
储运集团有限公司河北雄安分公司负责人（兼），中储工程物流有限公司总经理（兼），
中储南京智慧物流科技有限公司董事长、董事（兼）。现任中国物资储运集团有限公司副
总经理，中储发展股份有限公司八届董事会董事，中国物流集团有限公司战略投资部副总
经理（挂职），中国物资储运协会会长，中储小额贷款（天津）有限责任公司执行董事（兼）。
中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。
截至目前，李勇昭先生持有公司股份 674,016 股，持股比例为 0.0308%。李勇昭先生
与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-中国物资储运集团
有限公司任副总经理、公司间接控股股东-中国物流集团有限公司任战略投资部副总经理
（挂职）以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中
国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
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任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被
证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》规定的任职资格。
6、朱桐，男，1967 年生，硕士。历任中国包装进出口总公司总裁办公室副主任、主
任，中国包装进出口总公司总裁助理兼总裁办公室主任，中国包装进出口总公司党委书记、
总经理，中国包装总公司党委委员、副总经理，中国包装进出口总公司常务副总经理、总
经理，中国包装有限责任公司党委委员、副总经理，中国包装进出口有限责任公司总经理。
现任中国物流集团有限公司专职董监事、中资智慧物流科技有限公司董事，中国物流集团
资产管理有限公司董事。中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。
截至目前，朱桐先生未持有公司股份。朱桐先生与公司董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，除在公司间接控股股东-中国物流集团有限公司任专职董监事，在中国物流
集团有限公司下属子企业-中资智慧物流科技有限公司、中国物流集团资产管理有限公司任
董事以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证
监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券
交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》规定的任职资格。
7、马德印，男，1968 年生，硕士。历任中国有色金属材料东北公司铜业部经理，沈
阳诚通金属有限公司铜业部经理、副总经理、总经理，中国诚通金属（集团）公司总经理
助理、副总经理、总经理，沈阳诚通金属有限公司党委书记、总经理。现任中国诚通商品
贸易有限公司党委书记、总经理。中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。
截至目前，马德印先生持有公司股份 147,134 股，持股比例为 0.0067%。马德印先生
与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，
未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关
5
法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
以上议案，提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议表决。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 20 日
6
中储发展股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会文件之二
关于选举九届董事会独立董事的议案
根据《公司章程》有关规定，公司八届董事会已到换届期限。经公司八届六十六次董
事会审议通过，提名马一德先生、张秋生先生、许多奇女士、张建卫先生为公司九届董事
会独立董事候选人。其中，张建卫先生为公司第二大股东-CLH 12 (HK) Limited（持股
15.52%）提名的独立董事候选人。
独立董事候选人简历如下：
1、马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市社会科
学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大学二级教授、文澜
特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、中储发展股份有限公司八届董事会独立董
事、北京金山办公软件股份有限公司独立董事。中储发展股份有限公司九届董事会独立董
事候选人。
截至目前，马一德先生未持有公司股份。马一德先生与公司董事、监事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚
或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职资格。
2、张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任河北华玉股份有限公司（金谷源控股股份
有限公司）独立董事、鲁银投资集团股份有限公司独立董事、中铁铁龙集装箱物流股份有
限公司独立董事、北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事、通源石油科技集团股份有限
公司独立董事、金正大生态工程集团股份有限公司独立董事、青鸟消防股份有限公司独立
董事、巨力索具股份有限公司独立董事、中国中材股份有限公司独立董事、第一拖拉机股
份有限公司独立董事、汉能薄膜发电集团有限公司独立董事。现为北京交通大学经济管理
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学院教授、国家交通发展研究院院长、中国企业兼并重组研究中心主任，任晋能控股山西
煤业股份有限公司独立董事、珠海格力电器股份有限公司独立董事、北京宇信科技集团股
份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董
事候选人。中储发展股份有限公司九届董事会独立董事候选人。
截至目前，张秋生先生未持有公司股份。张秋生先生与公司董事、监事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚
或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职资格。
3、许多奇，女，1974 年生，博士。2003 年至 2018 年期间在上海交通大学凯原法学
院任讲师、副教授、教授、博导。现为复旦大学法学院教授、博导，任东方航空传媒股份
有限公司独立董事，桂林银行股份有限公司独立董事。中储发展股份有限公司九届董事会
独立董事候选人。
截至目前，许多奇女士未持有公司股份。许多奇女士与公司董事、监事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚
或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职资格。
4、张建卫，男，1957 年生，博士。历任中国外运股份有限公司总裁，中国外运长航
集团有限公司董事兼副总裁、副董事长，招商局集团有限公司商务总监兼中国外运长航集
团有限公司副董事长兼招商蛇口工业区控股股份公司监事会主席。现任上海国际港务（集
团）股份有限公司独立董事。中储发展股份有限公司九届董事会独立董事候选人。
截至目前，张建卫先生未持有公司股份。张建卫先生与公司董事、监事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚
8
或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职资格。
以上议案，提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议表决。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 20 日
9
中储发展股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会文件之三
关于选举九届监事会监事的议案
根据《公司章程》有关规定，公司八届监事会已到换届期限。根据控股股东-中国物
资储运集团有限公司的提名，经公司监事会八届三十六次会议审议通过，提名薛斌先生、
郑佳珍女士为公司九届监事会股东代表监事候选人。
监事候选人简历如下：
1、薛斌，男，1968 年生，硕士，高级经济师。历任中储发展股份有限公司证券部副
经理、经理，青州中储物流有限公司董事长（兼），天津滨海中储物流有限公司监事（兼），
郑州恒科实业有限公司董事长（兼），中储房地产开发有限公司董事（兼），中储发展股
份有限公司董事会秘书，中国物资储运集团有限公司副总经理，中储物流投资管理（宁波）
有限公司董事长（兼）。现任中储发展股份有限公司八届监事会主席，诚通建投有限公司
董事（兼）。中储发展股份有限公司九届监事会股东代表监事候选人。
截至目前，薛斌先生持有公司股份 10,000 股，持股比例为 0.0005%。薛斌先生与公司
董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到
中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在
被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》规定的任职资格。
2、郑佳珍，女，1983 年生，大学本科。现任中储发展股份有限公司证券部总经理、
证券事务代表，天津中储恒丰置业有限公司董事（兼），中储恒科物联网系统有限公司董
事（兼），中储物流投资管理（宁波）有限公司董事（兼）。中储发展股份有限公司九届
监事会股东代表监事候选人。
截至目前，郑佳珍女士持有公司股份 122,612 股，持股比例为 0.0056%，系因公司股
权激励获授的股份，公司将按照《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规
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定进行回购，回购完成后，郑佳珍女士将不再持有公司股权激励授予的股份。郑佳珍女士
与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未
曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定
的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也
不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》规定的任职资格。
以上议案，提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议表决。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2022 年 10 月 20 日
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