证券代码：600787          证券简称：中储股份     编号：临 2022-077 号


                         中储发展股份有限公司
                       九届一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中储发展股份有限公司九届一次董事会于 2022 年 10 月 20 日在北京召开，会议

以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应到董事

11 名，亲自出席会议的董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下

决议：

    一、逐项审议通过了《关于选举公司九届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举房永斌先生为公司九届董事会董事长、选举王天兵先生为公司九届董事会副董

事长，任期均为三年。

    房永斌先生、王天兵先生的简历请查阅刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选

举的公告》（临 2022－071 号）。

    该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

    二、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

    经选举，九届董事会专门委员会成员构成如下：

    战略与投资管理委员会：由董事长房永斌先生，副董事长王天兵先生，董事王海

滨先生、王炜阳先生、李勇昭先生，独立董事马一德先生、张秋生先生组成公司九届

董事会战略与投资管理委员会，房永斌先生担任主任委员（召集人），王天兵先生担

任副主任委员。

    薪酬与考核委员会：由独立董事张建卫先生、张秋生先生、许多奇女士，副董事

长王天兵先生，董事朱桐先生组成公司九届董事会薪酬与考核委员会，由张建卫先生
担任主任委员（召集人）。

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    审计与风险管理委员会：由独立董事张秋生先生、马一德先生、张建卫先生，董

事王炜阳先生、马德印先生组成公司九届董事会审计与风险管理委员会，由张秋生先

生担任主任委员（召集人）。

    提名委员会：由独立董事马一德先生、许多奇女士、张建卫先生，副董事长王天

兵先生，董事朱桐先生组成公司九届董事会提名委员会，由马一德先生担任主任委员

（召集人）。

    该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

    三、逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

    聘任王海滨先生为公司副总裁（主持经理层工作），聘任王炜阳先生、李大伟先生、

王勇先生为公司副总裁，聘任武凯先生为公司总会计师，聘任彭曦德先生为公司董事会

秘书，聘期均为三年。（简历附后）

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

    该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

    特此公告。




                                                 中储发展股份有限公司

                                                       董    事   会

                                                    2022 年 10 月 21 日




                                      2
附简历：

    1、王海滨，男，1968 年生，硕士，高级经济师。历任中国物资储运上海公司机

修厂财务部经理，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监，中储发展股份

有限公司上海地区事业部总会计师、副总经理、党委副书记，中储上海物流有限公司

总经理（兼）。现任中储发展股份有限公司党委副书记、董事、副总裁（主持经理层

工作），中储发展股份有限公司上海地区事业部党委书记、总经理（兼），中储发展股

份有限公司海外业务事业部总经理（兼），中储国际（香港）有限公司执行董事（兼），

英国亨利巴斯父子有限公司（Henry Bath & Son Limited）董事、首席执行官（兼）。

    截至目前，王海滨先生持有公司股份 147,134 股，持股比例为 0.0067%。王海滨

先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联

关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入

者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管

理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

    2、王炜阳，男，1965 年生，大学本科，工程师。历任北京万通地产股份有限公

司商业地产开发部总经理、大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理、天津

泰鸿投资集团有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理、普洛斯（中国）投资

管理有限公司副总裁、普洛斯（天津）投资有限公司总经理；现任中储发展股份有限

公司董事、副总裁，北京天目汇资产管理有限公司执行董事（兼），天津滨海中储物

流有限公司董事、总经理（兼），中普投资（上海）有限公司董事、总经理（兼）。

    截至目前，王炜阳先生未持有公司股份。王炜阳先生与公司董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，除在普洛斯参股企业-天津滨海中储物流有限公司、中普投

资（上海）有限公司任董事、总经理以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存

在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司

法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市

公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任

职资格。
    3、李大伟，男，1965 年生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任本公司

                                     3
项目开发部副经理、天津南三分公司经理、本公司业务部经理，天津乐康置业有限公

司董事及副总经理，本公司南一分公司经理，本公司总经理助理，天津南仓分公司经

理（兼），本公司天津物流中心总经理，天津滨海中储物流有限公司总经理，本公司

物流地产开发部经理、地产管理部经理、资产管理中心总经理，南京中储房地产开发

有限公司董事长（兼），中储房地产开发有限公司董事长、监事会主席、董事（兼），

南京电建中储房地产有限公司董事长，天津中储恒丰置业有限公司董事长，本公司董

事；现任本公司副总裁，诚通房地产投资有限公司董事（兼），中普投资（上海）有

限公司董事长（兼），中国物资储运集团有限公司监事。

    截至目前，李大伟先生持有公司股份 674,016 股，持股比例为 0.0308%。李大伟

先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-中国物

资储运集团有限公司任监事以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关

联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公

司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁

入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级

管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

    4、王勇，男， 1970 年生，硕士，高级经济师。历任中国物资储运总公司辽宁地

区事业部管理协调处副处长、资本运营科科长，中国物资储运总公司辽宁地区事业部

物流运营部经理，中国物资储运总公司综合管理部副经理，中储发展股份有限公司物

流管理部经理、综合管理部经理，中储发展股份有限公司上海地区事业部副总经理，

中储发展股份有限公司物流事业部总经理、供应链事业部总经理，中储发展股份有限

公司总裁助理，中储南京智慧物流科技有限公司监事会主席（兼）。现任中储发展股

份有限公司副总裁。

    截至目前，王勇先生持有公司股份 425,247 股，持股比例为 0.0194%。王勇先生

与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，

未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚

在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员

的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
    5、武凯，男，1985 年生，硕士学位，高级会计师。历任中铁物总国际招标有限

                                     4
公司财务部部长、中国铁路物资股份有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任）、

中铁物总控股股份有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任）、中国铁路物资集

团有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任）。现任中储发展股份有限公司总会

计师。

    截至目前，武凯先生未持有公司股份。武凯先生与公司董事、监事、高级管理人

员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处

罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人

员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被

证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相

关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

    6、彭曦德，男，1968 年生，本科学历。历任中国储运杂志社广告经营部主任，

本公司证券部经理助理、总经理办公室副主任、主任、天津物流中心副经理，中国物

资储运总公司总经理办公室主任、综合办公室主任，本公司证券部总经理、本公司证

券事务代表、监事，郑州恒科实业有限公司监事（兼），南京电建中储房地产有限公

司董事（兼），中储南京智慧物流科技有限公司董事（兼）。现任本公司董事会秘书、

中储物流投资管理（宁波）有限公司董事长（兼）。

    截至目前，彭曦德先生持有公司股份 325,384 股，持股比例为 0.0149%。彭曦德

先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联

关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入

者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管

理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。




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