证券代码：600787           证券简称：中储股份       公告编号：临 2022-087 号

                       中储发展股份有限公司
             2022 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A

   座会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,384,051,839

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  63.1896



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长房永斌先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 11 人，出席 11 人。董事房永斌先生、王炜阳先生、李勇昭先
     生、朱桐先生现场出席；董事王天兵先生、王海滨先生、马德印先生，独立
     董事马一德先生、张秋生先生、许多奇女士、张建卫先生以视频方式出席；
  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。监事会主席薛斌先生，监事郑佳珍女士、武
     振煜先生现场出席；
  3、董事会秘书彭曦德先生现场出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了
     本次会议。


  二、     议案审议情况



  (一)     非累积投票议案


  1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

       审议结果：通过

  表决情况：

股东                  同意                      反对                      弃权

类型           票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）

A股         1,383,418,539     99.9542    407,100        0.0294 226,200           0.0164



  2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

       审议结果：通过

  表决情况：

股东                  同意                      反对                      弃权

类型           票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）

A股         1,355,142,776     97.9113 28,909,063         2.0887           0      0.0000



  3、 议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
       审议结果：通过

    表决情况：

股东                    同意                                 反对                      弃权

类型             票数          比例（%）              票数       比例（%）     票数       比例（%）

A股           1,355,142,776        97.9113 28,909,063                 2.0887          0    0.0000



    4、 议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

       审议结果：通过

    表决情况：

股东                    同意                                 反对                      弃权

类型             票数          比例（%）          票数           比例（%）     票数       比例（%）

A股           1,355,142,776        97.9113 28,879,063                 2.0866   30,000      0.0021



    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                同意                        反对                    弃权
序号                        票数          比例（%）     票数         比例       票数        比例
                                                                    （%）                  （%）
1       关 于 续 聘 会 36,499,543 98.2945 407,100                   1.0963     226,200     0.6092
        计师事务所
        的议案
    说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况

    (三)     关于议案表决的有关情况说明

        上述议案 2 为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表
    决权股份总数的 2/3 以上通过。


    三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方
式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会
规则》、《上市规则》、《自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，合法有效。

    特此公告。

                                               中储发展股份有限公司董事会
                                                         2022 年 11 月 16 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议