证券代码：600787         证券简称：中储股份        编号：临 2023-008 号


                 中储发展股份有限公司
     关于预计 2023 年一季度日常关联交易金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：否

    此日常关联交易对上市公司独立性无影响



    一、日常关联交易的基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2023 年 2 月 24 日，公司九届六次董事会审议通过了《关于预计 2023 年一季度日

常关联交易金额的议案》，表决结果为：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。根据

《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于日常关联交易，在关联方任

职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避表决。

    本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事马一德、张秋生、许多奇、张建卫对本次关联交易事前认可，并发

表独立意见如下：

    我们认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）及中国物流集团

有限公司（以下简称“中国物流集团”）下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势

以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率具有重要意义，其关联交易定价合

理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关

联交易的表决程序合法、有效。我们同意《关于预计 2023 年一季度日常关联交易金额

的议案》。

    董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：
    经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）

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及中国物流集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，

增强公司资源的使用效率具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远

战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

    (二)本次日常关联交易预计金额和类别
                                                           本年年初至披露日与
                                        本次预计金额
    关联交易类别         关联人                            关联人累计已发生的
                                      （单位：万元）
                                                           交易金额（单位：万元）
 向关联人采购                                      3,000                     0.00
 向关联人销售         中国物流集                   1,000                 212.78
 向关联人提供劳务     团下属企业                  15,000               2,416.65
 接受关联人劳务                                    3,000                   45.00
 合计                       -                     22,000               2,674.43

    二、关联方介绍和关联关系
    1、名称：中国物流集团有限公司

    2、类型：其他有限责任公司

    3、法定代表人：李洪凤

    4、注册资本：3,000,000 万人民币

    5、成立日期：1987 年 8 月 26 日

    6、住所：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼

    7、经营范围：国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物

运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服务；大数据

服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目）；

低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁

服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；货物进出口；

资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；销售智能仓储装备、金属材料、金属制

品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽

车零部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源；

再生资源回收（除生产性废旧金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新

兴能源技术、资源再生利用技术的研发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经



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营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    8、中国物流集团下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。

    9、中国物流集团通过中储集团间接持有本公司 1,006,185,716 股股份，占本公司

总股本的 45.99%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国物流集团

下属企业为本公司的关联人。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易内容
    本公司(含下属各级子公司)与中国物流集团下属企业互销所经营商品物资。
    本公司(含下属各级子公司)与中国物流集团下属企业在日常经营过程中相互提供
物流服务。
    （二）定价政策
    上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及中国物流集团

下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源

的使用效率，不断增强公司的盈利能力。

    上述日常关联交易对公司独立性无影响。

    特此公告。



                                                中储发展股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                   2023 年 2 月 25 日




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