第六届董事会第六次会议决议公告

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    股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2009-021

    浙大网新科技股份有限公司

    第六届董事会第六次会议决议公告

    暨召开2009 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009 年12 月1 日以通讯表决方

    式召开。本次会议的通知已于11 月21 日向各位董事发出。应到表决票11 张,实收到表决票

    11 张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了关于申请发行短期融资券的议案

    议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

    同意公司发行总额度不超过6亿元的短期融资券，并授权公司总裁史烈先生在有效发行

    额度内，根据实际情况决定短期融资券的发行事宜（包括但不仅限于每一次发行的数量、发

    行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露）并签署相关文件。

    以上议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

    二、审议通过了关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案

    议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

    公司将于2009 年12 月22 日在杭州市天目山路226 号网新大厦二楼公司会议室召开

    2009 年第一次临时股东大会，具体安排如下：

    （一）会议时间：2009 年12 月22 日上午9：30，会期半天

    （二）会议地点：浙江省杭州市天目山路226 号网新大厦二楼会议室

    （三）会议议程

    1、审议申请发行短期融资券的议案；

    上述议程的内容详见公司第六届董事会第六次会议决议公告，具体公告刊登在2009

    年12 月2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。第六届董事会第六次会议决议公告

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    （四）出席会议人员：

    1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

    2、截至2009 年12 月16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海

    分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议

    和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （五）会议登记日及登记办法：

    1、股权登记日：2009 年12 月16 日

    2、登记办法：股东参加会议，请于2009 年12 月18 日（上午9：00~11：00，下午2：

    30~5：00）持股东账户卡及个人身份证：委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股

    东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出

    席人身份证到公司董事会办公室处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

    2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市天目山路226 号网新大厦12 楼董事会办公

    室。

    邮编：310007

    电话：（0571）87950500，（0571）87750015

    传真：（0571）87988110

    联系人：许克菲、庄泽南

    （六）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

    特此公告。

    浙大网新科技股份有限公司董事会

    二00 九年十二月一日第六届董事会第六次会议决议公告

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    附件一

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位出席浙大网新科技股份有限公司

    2009 年度第一次临时股东大会，并就该次会议所讨论的议案表示 。

    法人股东名称： 法人营业执照号码：

    法人持有股数 ： 委托人股东帐号：

    受委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    企业公章：

    法人代表签字：

    年 月 日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人 出席浙大网新科

    技股份有限公司2009 年度第一次临时股东大会，并就该次会议所讨论的议案表

    示 。

    委托人姓名： 委托人身份证号码 ：

    委托人持有股数 ： 委托人股东帐号：

    受委托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    委托人签字：