2009 年第一次临时股东大会决议公告

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    股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2009-022

    浙大网新科技股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会决议公告

    公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述

    或重大遗漏承担责任。

    浙大网新科技股份有限公司2009 年第一次临时股东大会于2009 年12 月22 日在杭州市

    天目山路226 号网新大厦2 楼召开。出席本次会议的股东及股东代表 4 人，共代表股份

    153889659 股，占公司总股本的18.93%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

    议以投票表决方式通过了如下决议：

    1、审议通过了关于公司申请发行短期融资券的议案

    本议案表决情况：赞成153889659 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，

    占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

    同意公司发行总额度不超过6 亿元的短期融资券，并授权公司总裁在有效发行额度内，

    根据实际情况决定短期融资券的发行事宜（包括但不仅限于每一次发行的数量、发行时间、

    发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露）并签署相关文件。

    本次股东大会，公司聘请浙江广策律师事务所陶久华律师见证并出具法律意见书，认为

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表

    决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决

    结果所形成的决议合法有效。

    备查文件：

    1、2009 年第一次临时股东大会决议

    2、法律意见书

    特此公告。

    浙大网新科技股份有限公司

    二00 九年十二月二十二日