2010 年度第一次临时股东大会议案

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    2010 年第一次临时股东大会会议议程

    时 间：2010 年3 月31 日上午9：30

    地 点：杭州市天目山路226号2楼

    主持人：陈 纯

    序

    号

    议 程 发言人 页码

    1 宣布到会情况及股东会议事规则

    2 审议关于参股公司浙江众合机电股份有限公司为其子公司

    提供担保的议案

    4 股东发言讨论及表决

    5 宣读表决结果

    6 宣读法律意见书

    7 宣读股东大会决议

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    关于参股公司浙江众合机电股份有限公司

    为其子公司提供担保的议案

    各位股东：

    根据公司第六届董事会第十次会议决议，公司之参股公司——浙江众合机电股份有限

    公司（以下简称“众合机电”）拟为其两家全资子公司提供担保，其中为浙江浙大网新机电

    工程有限公司（以下简称“网新机电”）向各金融机构申请的人民币5.99亿元银行授信额度

    提供担保，为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（以下简称“众合轨道”）向各金融

    机构申请的人民币5亿元银行授信度提供担保。

    一、众合机电公司基本情况：

    1、成立时间：1999.6.7

    2、注册号：330000000005778

    3、注册资本：贰亿柒仟玖佰零肆万捌仟壹佰零捌元

    4、住所： 杭州市高新区之江科技工业园创业路8 号

    5、法定代表人：陈均

    6、经营范围: 单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算

    机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；电力自动

    化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计、设备成套、施工、

    安装、调试及咨询服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备，电

    子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品、化工原料（除化学危险品外）、金属材料的销

    售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除

    外）。

    7、财务状况：

    截至 2008 年12 月31 日，众合机电总资产 12726.37万元，负债总额 10094.11万元，

    归属于母公司所有者权益 2632.26万元，资产负债率为79.31% 。2008 年实现营业收入

    1343.48万元，实现净利润2158.91万元。截止2009年9月30日，众合机电未经审计的资产总

    额为 194529.26万元，负债总额为 138780.74万元，资产负债率71.31 %，归属于母公司所2010 年度第一次临时股东大会议案

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    有者权益 54718.96万元，营业收入为70714.15万元，利润总额为9141.1万元，净利润为

    8797.8万元(以上数据未经审计)。

    二、审批决策程序情况

    众合机电本次拟为其全资子公司提供的担保额度为109900万元人民币，占众合机电

    2009年6月30日经审计净资产的比例为199.46%。众合机电将就上述担保召开股东大会进行审

    议。

    截至报告日，我公司持有众合机电32.05%的股权。根据上海证券交易所股票上市规则

    及交易所其他相关规定，上述担保为参股公司的重大事项，公司作为其第一大股东应召开董

    事会、股东大会审核上述事项，并履行信息披露义务。公司董事会于2010年3月15日召开了

    第六届董事会第十次会议审议通过了该议案，并提交公司2010年度第一次临时股东大会审

    议。

    三、担保对象基本情况

    (一) 浙江浙大网新机电工程有限公司（系众合机电100%控股子公司）

    1、成立时间：2001 年8 月30 日

    2、注册号：330000000009914

    3、注册资本：30000 万元人民币

    4、住所：杭州天目山路中融大厦901-H 室

    5、法定代表人：张殷

    6、经营范围: 计算机软件开发，技术转让及销售；计算机系统集成，计算机设备电子

    设备电力设备的销售；电力自动化系统通信系统的开发工程承接及技术咨询；环境保护工程

    的设计设备成套施工安装调试及咨询服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项

    目除外）。

    7、财务状况：

    截至 2008 年12 月31 日，网新机电总资产134,016.73万元，负债总额96,561.98 万元，

    归属于母公司所有者权益36,903.59 万元，资产负债率为72.05%。2008 年实现营业收入

    95,849.69 万元，实现净利润3,036.70 万元。

    截止2009年9月30日，网新机电未经审计的资产总额为149,349.23万元，负债总额为

    110,894.72万元，资产负债率74.25%，归属于母公司所有者权益37,913.77万元，营业收入为2010 年度第一次临时股东大会议案

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    52,802.68万元，利润总额为1,087.08万元，净利润为928.99万元(以上数据未经审计)。

    (二) 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（系众合机电100%控股子公司）

    1、成立时间：2006 年7 月17 日

    2、注册号：3300000000019468

    3、注册资本：20,000 万元人民币

    4、住所：杭州天目山路中融大厦901-A 室

    5、法定代表人：林毅

    6、经营范围: 轨道交通工程的设计、施工、咨询。

    7、财务状况：

    截至2008 年12 月31 日，众合轨道总资产 10,702.98 万元，负债总额7,861.05 万元，

    归属于母公司所有者权益2,878.04 万元，资产负债率为73.45%。2008 年实现营业收入

    4,278.65 万元，实现净利润－877.30 万元。

    截止2009 年9 月30 日，未经审计的资产总额为27,232.58 元，负债总额为9,954.74 元，

    资产负债率36.55%，归属于母公司所有者权益17,359.51 万元，营业收入为11,559.78 万元，

    利润总额为-564.08 万元，净利润为-564.08 元(以上数据未经审计)。

    本次众合机电对其子公司担保总金额超过其净资产的50%，且担保对象的资产负债率均

    超过70%，存在一定的风险。但考虑到上述担保对象均系众合机电100%控股子公司，本次担

    保额度是根据各控股子公司业务实际资金需要而制订，担保贷款将用于各子公司拓展海内外

    市场、工程项目投标、实施及补充流动资金等需要，建议众合机电在担保期内定期对上述担

    保事项进行专项审计，加强对子公司经营管理风险控制， 切实降低担保风险。

    以上议案请股东审议表决。

    浙大网新科技股份有限公司

    二0一0年三月二十五日