2010 年第一次临时股东大会决议公告

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    股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2010-010

    浙大网新科技股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述

    或重大遗漏承担责任。

    浙大网新科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年3 月31 日在杭州市

    天目山路226 号网新大厦2 楼召开。出席本次会议的股东及股东代表3 人，共代表股份

    135454259 股，占公司总股本的16.66%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

    议以投票表决方式通过了如下决议：

    1、审议通过了关于参股公司浙江众合机电股份有限公司为其子公司提供担保的议案

    本议案表决情况：赞成135196159 股，占出席会议有表决权股份的99.81%；反对258100

    股，占出席会议有表决权股份的0.19%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

    同意参股公司——浙江众合机电股份有限公司（以下简称“众合机电”）为其两家全资

    子公司提供担保，其中为浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称“网新机电”）向各金

    融机构申请的人民币5.99 亿元银行授信额度提供担保，为浙江浙大网新众合轨道交通工程

    有限公司（以下简称“众合轨道”）向各金融机构申请的人民币5 亿元银行授信度提供担保。

    本次担保额度是根据众合机电各控股子公司业务实际资金需要而制订，计划提供不超过4

    亿元流动资金贷款担保，其余担保额度均为业务保函、信用证及银行承兑汇票。上述事项尚

    需经众合机电2010 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

    一、众合机电公司基本情况：

    1、成立时间：1999.6.7

    2、注册号：330000000005778

    3、注册资本：贰亿柒仟玖佰零肆万捌仟壹佰零捌元

    4、住所： 杭州市高新区之江科技工业园创业路8 号

    5、法定代表人：陈均

    6、经营范围: 单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算2010 年第一次临时股东大会决议公告

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    机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；电力自动

    化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计、设备成套、施工、

    安装、调试及咨询服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备，电

    子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品、化工原料（除化学危险品外）、金属材料的销

    售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除

    外）。

    7、财务状况：

    截至 2008 年12 月31 日，众合机电总资产 12726.37万元，负债总额 10094.11万元，

    归属于母公司所有者权益 2632.26万元，资产负债率为79.31% 。2008 年实现营业收入

    1343.48万元，实现净利润2158.91万元。截止2009年9月30日，众合机电未经审计的资产总

    额为 194529.26万元，负债总额为 138780.74万元，资产负债率71.31 %，归属于母公司所

    有者权益 54718.96万元，营业收入为70714.15万元，利润总额为9141.1万元，净利润为

    8797.8万元(以上数据未经审计)。

    二、担保对象基本情况

    (一) 浙江浙大网新机电工程有限公司（系众合机电100%控股子公司）

    1、成立时间：2001 年8 月30 日

    2、注册号：330000000009914

    3、注册资本：30000 万元人民币

    4、住所：杭州天目山路中融大厦901-H 室

    5、法定代表人：张殷

    6、经营范围: 计算机软件开发，技术转让及销售；计算机系统集成，计算机设备电子

    设备电力设备的销售；电力自动化系统通信系统的开发工程承接及技术咨询；环境保护工程

    的设计设备成套施工安装调试及咨询服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项

    目除外）。

    7、财务状况：

    截至 2008 年12 月31 日，网新机电总资产134,016.73万元，负债总额96,561.98 万元，

    归属于母公司所有者权益36,903.59 万元，资产负债率为72.05%。2008 年实现营业收入

    95,849.69 万元，实现净利润3,036.70 万元。

    截止2009年9月30日，网新机电未经审计的资产总额为149,349.23万元，负债总额为2010 年第一次临时股东大会决议公告

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    110,894.72万元，资产负债率74.25%，归属于母公司所有者权益37,913.77万元，营业收入为

    52,802.68万元，利润总额为1,087.08万元，净利润为928.99万元(以上数据未经审计)。

    (二) 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（系众合机电100%控股子公司）

    1、成立时间：2006 年7 月17 日

    2、注册号：3300000000019468

    3、注册资本：20,000 万元人民币

    4、住所：杭州天目山路中融大厦901-A 室

    5、法定代表人：林毅

    6、经营范围: 轨道交通工程的设计、施工、咨询。

    7、财务状况：

    截至2008 年12 月31 日，众合轨道总资产 10,702.98 万元，负债总额7,861.05 万元，

    归属于母公司所有者权益2,878.04 万元，资产负债率为73.45%。2008 年实现营业收入

    4,278.65 万元，实现净利润－877.30 万元。

    截止2009 年9 月30 日，未经审计的资产总额为27,232.58 万元，负债总额为9,954.74

    万元，资产负债率36.55%，归属于母公司所有者权益17,359.51 万元，营业收入为11,559.78

    万元，利润总额为-564.08 万元，净利润为-564.08 万元(以上数据未经审计)。

    本次众合机电对其子公司担保总金额超过其净资产的50%，且担保对象的资产负债率均

    超过70%，存在一定的风险。建议众合机电在担保期内定期对上述担保事项进行专项审计，

    加强对子公司经营管理风险控制， 切实降低担保风险。

    本次股东大会，公司聘请浙江广策律师事务所陶久华律师见证并出具法律意见书，认为

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表

    决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决

    结果所形成的决议合法有效。

    备查文件：

    1、2010 年第一次临时股东大会决议

    2、法律意见书

    特此公告。

    浙大网新科技股份有限公司

    二0 一0 年三月三十一日