浙大网新：2009年年度股东大会法律意见书2010-05-28
浙江广策律师事务所
关于浙大网新科技股份有限公司
２００９年年度股东大会法律意见书
致：浙大网新科技股份有限公司
浙江广策律师事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派
律师出席贵公司２００９年年度股东大会（以下简称本次股东大会），
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称《股东大会规则》）及《浙大网新科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程
序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表
决结果的合法有效性发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有
关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅
的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司承诺：其已向
本所律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本法律意
见书中不存在虚假、重大误导性陈述及重大遗漏。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公
告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所律师
发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精
神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序１．公司董事会已于２０１０年4 月22 日召开了公司第六届董
事会第十二次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
２．公司董事会已于２０１０年4 月24 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》上刊登了有关公司召开本次股东大会的通知，
载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开方式、会议地点、会
议召集人、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、出席会议股
东登记办法、联系人和联系方式等事项。
３．公司本次股东大会于２０１０年５月２８日（星期五）上午
９：３０分在杭州市天目山路２２６号网新大厦二楼会议室以现场投
票的方式召开，会期半天。
本所律师经核查和验证，会议召开的实际时间、地点、会议议程
及其他事项与前述通知披露一致，本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格
１．出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名及股东委托代理人签名和授权委
托书，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共5 人，代表有表
决权股份135760285 股，占公司股份总数的16.70％。
２．出席会议的其他人员
除上述出席本次股东大会的股东及股东委托代理人外，出席会议
人员还有公司的董事、监事及其他高级管理人员。
本所律师经核查和验证，出席本次股东大会的股东和有关人员资
格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其资格
合法有效。三、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所律师经核查和验证，召集人资格符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
１．本次股东大会审议了召开会议通知中列明的议程：
（1）审议《公司２００９年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司２００９年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司２００９年年度报告》；
（４）审议《关于公司２００９年度财务决算报告及２０1０年
财务预算报告的议案》；
（５）审议《公司２００９年度利润分配方案》；
（６）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（７）审议《关于修订章程的议案》；
（８）审议《关于公司董事会董事薪酬议案》；
（９）审议《与众合机电股份有限公司互保的议案》。
２．本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行表决，并按《股
东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表
决结果。
出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
本所律师经核查和验证，本次股东大会表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会议案通过的
表决票数符合《公司法》和《公司章程》规定，表决结果合法有效。五、结论意见
综上所述，本所律师在此确认：公司本次股东大会的召集、召开
程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、
表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次
股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
浙江广策律师事务所 经办律师：陶久华
２０１０年５月２８日
