第六届董事会第十五次会议决议公告

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    股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2010-022

    浙大网新科技股份有限公司

    第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010年8月19日在

    公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于8月9日向各位董事、监事及高

    管人员发出。应到董事11人，实到董事8人,董事潘丽春、董事陈锐因出差在外无

    法出席董事会，授权董事史烈代为出席并表决。独立董事刘俊因出差在外无法出

    席董事会，授权独立董事施继兴代为出席并表决。会议的召开与表决程序符合《公

    司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《2010年度中期报告全文及摘要》

    议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

    二、审议通过了与康恩贝集团有限公司继续签订互保协议的议案

    议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

    同意与康恩贝集团有限公司继续签订互保协议，协议双方愿为对方在杭州各

    金融机构提供最高余额为人民币9000万元担保，担保期限为壹年。

    被担保人基本情况：

    1、公司名称：康恩贝集团有限公司

    2、注册资本：30000 万元

    3、注册地点：杭州市滨江区滨安路1197 号

    4、法定代表人：陈国平

    5、经营范围：公司主要从事医药实业投资开发，化工原料及产品（不含危

    险品）的制造、销售，技术咨询服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及

    相关技术的出口业务；本企业及和本企业成员企业生产科研所需的原辅助材料、

    机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工和“三第六届董事会第十五次会议决议公告

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    来一补”业务，五金机械、纺织品、日用百货的零售，仓储服务。

    6、经营状况：至2010 年6 月30 日，康恩贝集团的总资产为320,020 万元,

    净资产为64,021 万元，负债总额为170,281 万元，资产负债率为53.21%，2010

    年1-6 月,实现主营业务收入123,682 万元，净利润2,259 万元。

    截止2010 年6 月30 日, 康恩贝集团对外累计担保余额为47600 万元，无

    逾期担保。

    三、审议通过了为控股子公司北京网新易尚科技有限公司提供担保的议案

    议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

    同意公司为全资子公司北京网新易尚科技有限公司(以下简称“网新易尚”)

    向中国光大银行北京首体支行提供综合授信担保，担保金额为人民币3500 万

    元，担保期限为壹年，具体起止时间以担保合同为准。

    被担保方情况：

    1、公司名称：北京网新易尚科技有限公司

    2、注册资金： 人民币5000 万元整

    3、注册地：北京市丰台区科学城星火路10 号B－520 室

    4、法人代表： 罗永涛

    5、经营范围：计算机网络设备、通信设备等。

    6 、经营状况：至2010 年6 月30 日，网新易尚总资产为17,523 万元,资

    产负债率为69.14%，2010 年1 至6 月，网新易尚实现主营业务收入43,818 万

    元，净利润270 万元。

    截至2010 年6 月30 日，我公司累计对外担保总额为 38,620 万元，占公

    司净资产的23.96％，无逾期担保。

    四、审议通过了向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案

    议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

    同意公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币4000万元的

    综合授信，期限壹年。

    五、审议通过了以众合机电股份有限公司的股票为质押物为流动资金贷款

    提供担保的议案

    议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票第六届董事会第十五次会议决议公告

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    关联董事史烈、陈纯、赵建、潘丽春回避本议案表决。

    同意公司以所持有的700万股浙江众合机电股份有限公司股票（000925.SZ，

    以下简称“众合机电”股票）为质押物，为公司在中国农业银行股份有限公司浙

    江省分行营业部人民币5000万元的流动资金贷款提供质押担保。

    同时同意公司以所持有的550万股众合机电股票为质押物，为公司在上海浦

    东发展银行股份有限公司杭州保俶支行人民币4500万元的流动资金贷款提供质

    押担保。

    特此公告

    浙大网新科技股份有限公司董事会

    二〇一〇年八月十九日