2011 年第一次临时股东大决议公告



股票简称：浙大网新            证券代码：600797                    编号：2011-008




                     浙大网新科技股份有限公司
               2011 年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：
        本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
        本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否


一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2011 年 4 月 25 日下午 14:30
2、网络投票时间：2011 年 4 月 25 日 9:30-15:00
（二）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区三墩西园8路1号浙大网新软件园
A楼14层。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相
结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：史烈
（六）本次会议通知及相关文件分别刊登在 2011 年 4 月 9 日的《中国证券报》
和《上海证券报》上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 383 名，其所持有表决
权的股份总数为 173169264 股，占公司股份总数的 21.30%；
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名，所持有
公司有表决权的股份数为 144013279 股，占公司股份总数的 17.71%。其中，委
托独立董事投票的股东共计 3 名，所持有公司有表决权的股份数为 137700 股，
占公司股份总数的 0.017%。



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2、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共 375 名，所持有公司有表决权的
股份数为 29155985 股，占公司股份总数的 3.59%。


（二）公司董事、监事、部分高管人员以及独立财务顾问、法律顾问列席了现场
会议。


三、提案表决情况
1、审议通过了《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》
提案表决情况如下：
1.1 激励对象的确定依据和范围
提案表决情况如下：

全体股数   同意股数   同意比例     反对股数   反对比例   弃权股数      弃权比例
173169264 161011848 92.98%         10685171   6.17%      1472245       0.85%

1.2 限制性股票的种类、来源、数量
提案表决情况如下：

全体股数   同意股数   同意比例     反对股数   反对比例   弃权股数      弃权比例
173169264 161010348 92.98%         10993916   6.35%      1165000       0.67%

1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
提案表决情况如下：

全体股数   同意股数   同意比例     反对股数   反对比例   弃权股数      弃权比例
173169264 161010348 92.98%         10678471   6.17 %     1480445       0.85%
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
提案表决情况如下：

全体股数   同意股数   同意比例     反对股数   反对比例   弃权股数      弃权比例
173169264 161010348 92.98%         10678471   6.17%      1480445       0.85%
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
提案表决情况如下：



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全体股数    同意股数   同意比例   反对股数   反对比例   弃权股数      弃权比例
173169264 160660108 92.78%        11613611   6.71%      895545        0.51%

1.6 限制性股票的授予条件和程序
提案表决情况如下：

全体股数    同意股数   同意比例   反对股数   反对比例   弃权股数      弃权比例
173169264 160782548 92.85%        11061671   6.39%      1325045       0.76%

1.7 限制性股票的解锁条件和程序
提案表决情况如下：

全体股数    同意股数   同意比例   反对股数   反对比例   弃权股数      弃权比例
173169264 160782548 92.85%        11185371   6.46%      1201345       0.69%
1.8 公司与激励对象的权利和义务
提案表决情况如下：

全体股数    同意股数   同意比例   反对股数   反对比例   弃权股数      弃权比例
173169264 160999948 92.97%        10678471   6.17%      1490845       0.86%
1.9 激励计划的变更和终止
提案表决情况如下：

全体股数    同意股数   同意比例   反对股数   反对比例    弃权股数      弃权比例
173169264    160999948 92.97%     10680271   6.17%       1489045       0.86%

1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
提案表决情况如下：

全体股数    同意股数   同意比例   反对股数   反对比例   弃权股数      弃权比例
173169264 160833948 92.88%        10859671   6.27%      1475645       0.85%
2、审议通过了《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核
办法（草案）》。
提案表决情况如下：

全体股数    同意股数   同意比例   反对股数   反对比例   弃权股数      弃权比例
173169264 157085467 90.71%        10694771   6.18%      5389026       3.11%

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3、审议通过了《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
提案表决情况如下：

全体股数     同意股数   同意比例   反对股数    反对比例    弃权股数      弃权比例
173169264 157085467 90.71%         10514171    6.07%        5569626      3.22%


四、律师出具的法律意见
    本次股东大会的全过程由天册律师事务所杜闻律师及章杰律师现场见证并
出具了法律意见书。法律意见书认为：
    公司2011年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和
会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会
的各项表决结果合法有效。


五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。




                                              浙大网新科技股份有限公司
                                               二零一一年四月二十五日




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