第六届董事会第二十三次会议决议公告


 股票简称：浙大网新             证券代码：600797                    编号：2011-012




                      浙大网新科技股份有限公司
             第六届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年4月28日
以通讯表决形式召开，本次会议的通知已于4月18日向各位董事发出。本次会议
应收董事表决票11张，实收董事表决票11张，会议的召开与表决程序符合《公司
法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于确定公司 A 股限制性股票激励计划授予日》的议案。

    议案表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避7票
    董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2011 年 5 月 3 日，该授予
日符合证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《浙大网新科
技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中
关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授
限制性股票的条件。因史烈、陈纯、陈健、郁强、赵建、潘丽春、陈锐等 7 名董
事属于激励计划受益人，已回避表决，其余 4 名董事参与表决。



    二、审议通过了公司会计工作负责人的变更议案

    议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票
     同意公司副总裁兼财务总监耿晖女士辞去副总裁及财务总监一职，经公司总
裁提名，同意由公司总裁陈健先生兼任公司会计工作负责人。董事陈健已回避表
决，其余 10 名董事参与表决。



   三、备查文件

    1、董事会决议；
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2、离任审计报告。

特此公告。


                        浙大网新科技股份有限公司董事会
                                二〇一一年四月二十八日




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                            独立董事意见


    2011 年 4 月 28 日，浙大网新科技股份有限公司召开第六董事会第二十三次
会议，审议通过了关于确定公司 A 股限制性股票激励计划授予日议案。作为公
司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》 以下简称《管理办法》）、
《股权激励有关事项备忘录》（以下简称《备忘录》）、《公司章程》及《独立
董事工作制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，发表的意见如下：

    1、董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2011年5月3日，该授予
日符合证监会发布的《管理办法》以及《浙大网新科技股份有限公司A 股限制
性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合关于
激励对象获授限制性股票的条件。

    2、公司本次限制性股票激励计划激励对象不存在《管理办法》、《备忘录》
规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象
范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

    因此，独立董事同意确定公司限制性股票激励计划的授予日为2011年5月3
日，并同意激励对象获授限制性股票。

独立董事：




                                               二 0 一一年四月二十八日