六届三十四次董事会决议公告



 股票简称：浙大网新                证券代码：600797                   编号：2012-003


                         浙大网新科技股份有限公司

                  第六届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于 2012 年 2 月 22 日以通讯

表决方式召开。本次会议的通知已于 2012 年 2 月 12 日向各位董事发出。会议的召开与表

决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、关于以众合机电股份为质押物为公司授信提供担保的议案
    议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

    同意公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请金额为 8000 万元人民币的综合授信，

期限一年。公司将所持有的浙江众合机电股份有限公司（000925.SZ）800 万股股份为此授

信额度中的 6000 万元人民币提供质押担保。

二 、关于以房地产为抵押物为公司授信提供担保的议案
   议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

   同意将坐落于杭州市西湖区曙光路 15 号 2 幢 C1201-C1216 室，土地证号：杭西国用（2006）

第 012514 号使用权面积为 474 平方米的房屋建筑物为抵押物，为公司在上海浦东发展银行

股份有限公司杭州保俶支行授信中的人民币 1500 万元提供抵押担保，期限三年。

三、关于聘任公司副总裁及财务总监的议案
   议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

   同意聘任黄涛先生为公司副总裁及财务总监，兼任公司会计工作负责人。公司总裁陈健

先生不再兼任公司会计工作负责人。

   特此公告。

                                       浙大网新科技股份有限公司董事会

                                             二0一二年二月二十二日
附:高管简历
    黄涛，男，1978 年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，会计师。
2000 年至 2003 年任职于浙江天健会计师事务所；2003 年至 2010 年任职于中国证监会浙江
监管局；2011 年 1 月至 4 月担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理；2011 年 5 月起任公
司总裁助理。


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