第六届董事会第三十九次会议决议公告




股票简称：浙大网新                 证券代码：600797                    编号：2012-012


                          浙大网新科技股份有限公司

                    第六届董事会第三十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于 2012 年 5 月 11
日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 4 月 28 日向各位董事发出。应收
到表决票 11 张, 实际收到表决票 11 张。会议的召开与表决程序符合《公司法》
及《章程》规定。会议审议通过如下决议：


      一、审议通过了关于制定 2012 年度为子公司担保额度的议案
      表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
      同意为公司体系内为下属控股子公司提供总额不超过 55500 万元的融资担
保:
      （1）、为北京晓通网络科技有限公司（以下简称“北京晓通”）提供余额不
超过 25000 万元的担保。
      为北京晓通向思科租赁公司的 1500 万美元融资额度提供担保（人民币不超
过 10000 万元）。此外公司为北京晓通在交通银行北京西三环支行的融资提供不
超过 2000 万的担保，为北京晓通在招商银行首体支行的融资提供不超过 3000
万的担保,为北京晓通在光大银行北京朝阳支行的融资提供不超过 2500 万的担
保。为北京晓通在北京银行白石桥支行的融资提供不超过 3500 万的担保。
      被担保方情况：
      1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司
      2、注册资金：人民币 20000 万元整
      3、注册地：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号军艺大厦 A 座 5 层
      4、法人代表： 陈锐
      5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。研发、生产、



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销售计算机及外部设备，计算机网络设备软硬件，楼宇自控设备，安防设备，机
房设备，承接计算机网络工程，研发销售计算机辅助器材、通讯器材，机械电器
设备，电子元器件，五金交电，仪器仪表；货物进出口
    6 、经营状况：至 2011 年 12 月 31 日，北京晓通的总资产为 107,224.49
万元,资产负债率 68.50%，实现营业收入 29,870.24 万元，实现净利润 2,372.05
万元（以上数据经审计）。截止至 2012 年 3 月 31 日，北京晓通的总资产为
103,724.17 万元,资产负债率为 66.77%，实现营业收入 58,485.87 万元，实现
净利润 693.44 万元（以上数据未经审计）。公司持有北京晓通 100%股权。
    （2）、为快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”）提供余额不超过
16000 万元的担保。其中为快威科技在中国银行杭州高新支行的融资提供不超过
4000 万的担保，为快威科技在兴业银行杭州城西支行的融资提供不超过 8000 万
的担保。
    被担保人基本情况：
    1、公司名称：快威科技集团有限公司
    2、注册资本：人民币 10000 万整
    3、注册地址：杭州市西湖区中融大厦 1101 室
    4、法定代表人：卜凡孝
    5、经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、
硬件及其数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；
批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备。
    6、经营状况：经营状况：至 2011 年 12 月 31 日，快威科技的总资产为
70,269.79 万元,资产负债率 69.61%，实现营业收入 70,414.46 万元，实现净利
润 2,194.08 万元（以上数据经审计）。截止至 2012 年 3 月 31 日，快威科技的总
资产为 65,982.65 万元,资产负债率为 67.18%，实现营业收入 18,103.66 万元，
实现净利润 351.15 万元（以上数据未经审计）。公司持有其 95%股权。


    （3）、为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）提
供余额不超过 8000 万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行浙江省分行朝
晖支行的融资提供不超过 5000 万的担保。




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    被担保方情况：
    1、公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司
    2、注册资金： 10000 万元人民币
    3、注册地：杭州市教工路 1 号 8 号楼 4 楼 406-410
    4、法人代表： 陈健
    5、经营范围：网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技
术转让、技术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等。
    6 、经营状况：至 2011 年 12 月 31 日，网新图灵的总资产为 47,464.60 万
元,资产负债率 64.47%，实现营业收入 120,725.97 万元，实现净利润 1,054.08
万元（以上数据经审计）。截止至 2012 年 3 月 31 日，网新图灵的总资产为
47,340.34 万元,资产负债率为 64.19%，实现营业收入 24,402.76 万元，实现净
利润 96.86 万元（以上数据未经审计）。公司持有其 95%股权。


    （4）、为北京新思软件技术有限公司（以下简称“北京新思”）提供 3500
万元的担保。
    被担保方情况：
    1、公司名称：北京新思软件技术有限公司
    2、注册资金：人民币 5,000 万元整
    3、注册地：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号军艺大厦 A 座 9 层
    4、法人代表：钟明博
    5、经营范围：开发、生产计算机软、硬件产品；承接系统集成、网络工程；
提供技术转让、服务、咨询；销售自产产品。
    6、经营状况：至 2011 年 12 月 31 日，北京新思的总资产为 14,317.30 万元,
资产负债率为 48.03%，实现营业收入 21,810.96 万元，实现净利润 1820.64 万
元,（以上数据经审计）。截止至 2012 年 3 月 31 日，北京新思的总资产为 12961.98
万元,资产负债率为 37.25%，实现营业收入 6252.82 万元，实现净利润 518.14
万元（以上数据未经审计）。公司持有其 75%股权。


    （5） 、为其他子公司提供余额不超过 3000 万的担保。




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      公司董事会授权公司董事长在以上额度内签署具体担保协议及相关文件。
      截止至 2012 年 4 月 30 日，我公司对外累计担保余额为 48,790 万元，对子
公司累计担保余额为 29,790 万元，无逾期担保。本年度为子公司提供的担保总
额 55,500 万元已包含上述对子公司累计担保余额（29,790 万元），剩余担保额
度为 25,710 万元。若用足上述额度，则本年度对外累计担保余额为 74,500 万元，
占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 39.64% ， 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 为
1,879,632,992.37 元。公司过去连续十二个月内累计担保金额为 67,260 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 35.78%


     二、审议通过了关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案；
     表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
     公司原股权激励对象顾帼英等 3 人发生了《浙大网新科技股份有限公司 A
股限制性股票激励计划》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司
董事会决定回购并注销上述 3 人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计 70 万股。
上述人具体情况如下：
     姓名            身份证号                  证券账户号             回购股份数量
     顾帼英     33010619670324****             A120427053                 63 万股
     伍文业     33090219710703****             A125904733                  3 万股
     许瑾       33010319781004****             A485076399                  4 万股


     特此公告。




                                            浙大网新科技股份有限公司董事会

                                                           二〇一二年五月十一日




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