2011 年度股东大会决议公告
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-016
浙大网新科技股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
浙大网新科技股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 6 月 18 日在公司会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表情况如下表所示：
出席会议的股东和代理人人数 8
所持有表决权的股份总数（股） 136,266,059
占公司有表决权股份总数的比例（%） 16.18%
公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事陈纯先生、赵建先生、施继兴先生、张驰先生、
张仁寿先生因出差外地等工作原因未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；副总裁兼董
事会秘书董丹青女士出席会议。公司执行总裁蒋忆女士、钟明博先生，副总裁兼财务总监黄
涛先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以投票表决方式通过了如下决议：
议案 议案内容 赞成票数 赞成比例 反 对 反对比 弃 权 弃权比 是否
序号 票数 例 票数 例 通过
1 公司2011董事会工作报告的议案； 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
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2011 年度股东大会决议公告
审议公司2011年监事会工作报告的议 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
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案；
审议公司2011年度报告摘要及全文的 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
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议案；
审议关于公司2011年度财务决算报告 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
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及2012年财务预算报告的议案；
5 审议公司2011年度利润分配方案； 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
审议关于公司续聘会计师事务所的议 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
6
案；
7 审议关于公司董事长薪酬的议案； 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
审议关于公司第七届董事会换届选举 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
8
的议案；
8.1 选举陈纯先生担任公司董事 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
8.2 选举史烈先生担任公司董事 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
8.3 选举陈锐先生担任公司董事 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
8.4 选举陈健先生担任公司董事 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
8.5 选举郁强先生担任公司董事 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
8.6 选举赵建先生担任公司董事 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
8.7 选举潘丽春女士担任公司董事 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
8.8 选举施继兴先生担任公司独立董事 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
8.9 选举刘俊先生担任公司独立董事 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
8.10 选举张驰先生担任公司独立董事 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
8.11 选举张国煊先生担任公司独立董事 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
审议关于与浙江众合机电股份有限公 1,070,000 100% 0 0% 0 0% 是
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注
司互保的议案
审议关于公司第七届监事会换届选举
10 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
的议案
10.1 选举吴晓农先生担任公司监事 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
10.2 选举王新元先生担任公司监事 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
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2011 年度股东大会决议公告
11 审议关于修改公司章程的议案 136,266,059 100% 0 0% 0 0% 是
注：关联股东浙江浙大网新集团有限公司回避议案九的表决。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2012 年 6 月 12 日刊载于上海证券交易所网
站的 2011 年度股东大会会议资料。
三、律师见证情况
本次股东大会，公司聘请浙江六和律师事务所魏飞舟律师和姚利萍律师见证并出具法律
意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，
会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东
大会表决结果所形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2011 年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司
二 0 一二年六月十八日
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