七届七次董事会决议公告



股票简称：浙大网新             证券代码：600797                  编号：2012-034




                       浙大网新科技股份有限公司

                         第七届董事会第七次会议

                          （临时会议）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙大网新科技股份有限公司第七届董事会七次会议（临时会议）于2012年9
月6日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议的通知已于9月4日向各位董
事发出。应参与现场会议及通讯表决董事11人,实际参与表决董事10人，董事陈
纯先生因工作出差在外无法参加表决，委托董事史烈先生代为表决。会议的召开
与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：


    一、审议通过了关于控股子公司与思科系统国际有限公司、Dorkai
Information Co., Ltd重大关联交易的议案；
    议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票
    根据上市规则10.2.5规定，本次交易尚须获得2012年第二次临时股东大会的
批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投
票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
    关联董事郁强回避本议案的表决。
    具体内容请详见关联交易公告。关联交易公告同期披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    本议案需经公司2012年第二次临时股东大会批准通过方可实施。


    二、审议通过了关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案
    议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票


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     公司决定于 2012 年 9 月 25 日在在杭州市西湖区三墩西园一路 18 号 A 楼 14
层会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，具体安排如下：
     （一）会议时间：2012 年 9 月 25 日上午 10：00，会期半天
     （二）会议地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号 A 楼 14 层会议室
     （三）会议议程
     1、审议《关于控股子公司与思科系统国际有限公司、Dorkai Information
Co., Ltd 重大关联交易的议案》。
     具体内容请详见召开公司 2012 年第二次股东大会通知公告。召开公司 2012
年第二次股东大会通知公告同期披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


     三、审议通过了关于向中国银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信的议
案
     议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
     为支持公司业务发展需要，同意向中国银行股份有限公司浙江省分行申请金
额为人民币 3.4 亿元的综合授信，期限一年。


     特此公告。




                                     浙大网新科技股份有限公司董事会

                                                    二〇一二年九月六日




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