浙大网新：第七届董事会第九次会议决议公告2012-10-31
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-042
浙大网新科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2012 年 10 月 29 日
以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 10 月 19 日向各位董事发出。应收到
表决票 11 张, 实际收到表决票 11 张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及
《章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了关于公司 2012 年第三季度报告的议案；
表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
审议通过了公司 2012 年第三季度报告。
二、审议通过了关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案；
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票
因公司控股子公司与思科进行资本与业务合作，部分人员工作发生变动等原
因，原股权激励对象郁强等11人发生了《浙大网新科技股份有限公司A股限制性
股票激励计划》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决
定回购并注销上述11人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计199.5万股，回购
价格为3.86元/股。上述人员具体情况如下：
姓名 身份证号 证券账户号 回购股份数量
郁强 33010619********** A102109974 630,000.00
黄伟铭 33010319********** A475965083 210,000.00
吴庆九 33010619********** A276791794 210,000.00
吴晓娟 33010619********** A119043537 140,000.00
孙伟 33010619********** A438531063 140,000.00
丁一宁 32011319********** A111086361 140,000.00
邓泽全 33010719********** A322917357 175,000.00
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于鸣 33010319********** A106177513 105,000.00
唐超洋 32092519********** A355465350 105,000.00
徐志坚 33010619********** A328181132 70,000.00
朱淑敏 33072219********** A298673001 70,000.00
关联董事郁强系本次回购注销之股权激励对象，因此回避本议案的表决。
三、审议通过了关于改选董事会成员的议案；
表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
因工作原因，郁强先生辞去公司董事及副总裁职务，经公司董事会提名委员
会决议通过，提名公司副总裁钟明博先生担任公司董事候选人。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
董事候选人简历：
钟明博：1967 年出生,清华大学电机工程学学士学位。1990 年起先后任职于日轻情报系统株式
会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）CIJ 入社，2000 年创立北京日研
聚计算机公司，历任北京新思软件技术有限公司总经理、董事长、浙大网新科技股份有限公司副
总裁。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十九日
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浙大网新科技股份有限公司独立董事
关于董事候选人的任职资格的独立意见
2012 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了改选董
事会成员的议案，公司董事、副总裁郁强先生由于工作变动原因，向董事会提请
辞去公司董事及副总裁职务。根据公司董事会提名委员会决议，提名公司副总裁
钟明博先生担任公司董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》等规定，本人作为公司独立董事，现就公司董事会上述聘
任事项，发表如下独立意见：
一、钟明博先生担任公司董事的任职资格合法。经审阅个人履历，未发现有
《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除的情况。
二、钟明博先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、经了解，钟明博先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗
位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
独立董事签字：
张国煊 施继兴 刘俊 张驰
二〇一二年十月二十九日
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