股票简称：浙大网新             证券代码：600797                  编号：2013-005


                     浙大网新科技股份有限公司
                 关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙大网新科技股份有限公司董事会于2013年1月10日收到公司副总裁兼董事
会秘书董丹青女士提交的辞职报告，董丹青女士因工作繁忙，向董事会提请辞去
公司董事会秘书职务。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董丹青女士的辞职自辞职报告
送达董事会时生效。董丹青女士辞去董事会秘书职务后，仍将继续担任公司副总
裁职务。公司董事会对董丹青女士在任职期间的贡献深表感谢。
    2013 年 1 月 10 日公司第七届董事会第十二次会议审议通过关于聘任公司董
事会秘书的议案，同意聘任许克菲女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过
之日起，至第七届董事会任期结束之日止。董事会秘书详细简历见附件。
    公司独立董事发表如下独立意见：许克菲女士担任公司董事会秘书的任职资
格合法。经审阅个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以
及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；许克菲女士的提
名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经了解，许克菲女士的
教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于
公司的发展。
    特此公告。
附件：董事会秘书简历
    许克菲，女，1976 年生，浙江大学文学学士学位。1998 年就职于改革月报
杂志社，2001 年起进入浙大网新科技股份有限公司，历任公司证券事务代表、
董事会办公室主任。




                                       浙大网新科技股份有限公司董事会
                                             二〇一三年一月十日