股票简称：浙大网新               证券代码：600797                 编号：2013-002


                     浙大网新科技股份有限公司
             第七届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2013 年 1 月 10 日
以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2012 年 12 月 31 日向各位董事发出。
应收到表决票 10 张, 实际收到表决票 10 张。会议的召开与表决程序符合《公司
法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：


一、 审议通过了关于聘任公司副总裁的议案；
   表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票
   同意聘任谢巍先生担任公司副总裁。
二、 审议通过了关于聘任公司财务总监的议案；
   表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票
   同意聘任吴颖艳女士担任公司财务总监。
三、 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；
   表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票
   同意聘任许克菲女士担任公司董事会秘书。

    特此公告。




                                   浙大网新科技股份有限公司董事会

                                              二〇一三年一月十日