股票简称：浙大网新              证券代码：600797                  编号：2013-008


                         浙大网新科技股份有限公司
          关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

   并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

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       公司第七届董事会第十三次会议审议决定召开公司2013年第一次临时股东
   大会，现就相关事项公告如下：


   一、召开会议的基本情况
   1. 股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
   2. 股东大会的召集人：公司董事会
   3. 会议召开的日期和时间：2013年2月26日上午10：00，会期半天
   4. 会议的表决方式：现场投票
   5. 会议地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼会议室


   二、会议审议事项
   1、审议关于修改公司章程的议案；
   2、审议关于选举钟明博为董事会成员的议案。
       议案              通过   议案披露               披露媒体               披露公告名称
                         方式     时间
关于修改公司章程的       特别   2013年1    中国证券报、上海证券报、 公司章程修订公告
       议案              决议   月29日     证券时报和证券日报
 关于选举钟明博为        普通   2012年10   中国证券报、上海证券报和 第七届董事会第九
 董事会成员的议案        决议   月31日     证券时报                       次会议决议公告


   三、会议出席对象
   1. 截至2013年2月19日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股
东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。


四、会议登记方法
1. 登记方式：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出
席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；
股东可以用信函或传真的方式进行登记。
2. 登记时间：2013年2月20日至2013年2月21日（上午9：00-11：00，下午2：30-5：
00）
3. 登记地点：本公司董事会办公室。


五、其他事项
1. 会议联系方式
联系地点：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层董事会办公室
邮政编码：310030
联系人：许克菲、许克波
电话：（0571）87950500，（0571）87750012
传真：（0571）87988110
2. 出席会议的股东食宿费和交通费自理。

特此公告。




                               浙大网新科技股份有限公司董事会
                                    二〇一三年一月二十八日
附件


        浙大网新科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

浙大网新科技股份有限公司：

        兹全权委托          先生/女士代表委托人出席浙大网新科技股份有限
公司 2013 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

                                                            表决意见
                        议案
                                                     同意    反对      弃权

议案一：审议关于修改公司章程的议案
议案二：审议关于选举钟明博为董事会成员的议案
特别说明事项：
       1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须
加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：                   委托人证券账户卡号：




委托人身份证号码：                                   委托人持股数量：




受托人（签字）：                                     受托人身份证号码：




                                                     签署日期： 年 月 日