浙大网新科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会




        会议资料




      2013 年 2 月 26 日
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                2013 年第一次临时股东大会会议议程


     时    间：2013 年 2 月 26 日 10:00
     地    点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼大会议室
     主持人： 史 烈

序号                         议   程                     发言人          页码

 1        宣布到会情况及股东会议事规则                                     3

 2        审议关于修改公司章程的议案                                       5

 3        审议关于选举钟明博为董事会成员的议案                             7

 4        股东发言讨论及表决

 5        宣读表决结果

 6        宣读法律意见书

 7        宣读股东大会决议




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                   股东大会议事规则（摘要）


    一、股东大会由董事长主持。除非遇特殊情况，大会主持人应按照预定时间
宣布开会。
    二、大会主持人宣布开会后，主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理
人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数以会议登记为准。
    三、会议在主持人的主持下，按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。
除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。股东大会应给予每个议题
合理的讨论时间。
    四、股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视
为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
    五、股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会出质询。除涉及公
司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会、监事会、高级管理人员应当对股
东的质询作出解释或说明。
    六、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其
所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分
披露非关联股东的表决情况。
    七、股东大会审议关联交易事项时，应当由出席股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    八、股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式。每个股东
（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。
    九、对于股东大会每一审议事项的表决投票，应推举两名股东代表参加计票
和监票。在审议有关关联事项时，关联股东不得出任清点该事项的表决投票。
    十、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案表发表以下意见之一：同
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意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    十一、出席公司股东大会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公
司章程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。
    十二、 已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监事、
董事会秘书、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等出
席股东大会，其他人士不得入场，已入场的，大会主持人可以要求其退场。
    十三、 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问
和发言。
    十四、股东要求发言时，应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言。
发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，
然后发表自己的观点。
    十五、股东大会的主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。
    十六、股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方
可以宣布散会。




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                 关于修改公司章程的议案
                          （议案一）

各位董事：
   因公司海外业务发展需要，根据公司第七届董事会第十三次会议

的审议结果，拟将章程第十三条修改为：“经依法登记,公司的经营

范围: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的

研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生

物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务

(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外);承接环境保护工

程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员。”修改后的内容以工商部门的审批

意见为准。

   请各位股东审议表决。



   附件：《章程修订情况对照表》




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                                           二〇一三年二月




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             浙大网新科技股份有限公司《章程》
                         修订情况对照表


             修订前                                  修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:
围: 计算机及网络系统、电子商务、计 计算机及网络系统、电子商务、计算机系
算机系统集成与电子工程的研究开发、 统集成与电子工程的研究开发、咨询服务
咨询服务及产品的制造与销售；网络教 及产品的制造与销售；网络教育的投资开
育的投资开发；生物制药的投资开发； 发；生物制药的投资开发；高新技术产业
高新技术产业投资开发。自营和代理进 投资开发。自营和代理进出口业务(除国
出口业务(除国家限定经营或禁止进出 家限定经营或禁止进出口的商品和技术
口的商品和技术外);承接环境保护工 外);承接环境保护工程；承包与其实力、
程。                                  规模、业绩相适应的国外工程项目；对外
                                      派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。




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               关于选举钟明博为董事会成员的议案

                             （议案二）

各位股东：

     公司原董事、副总裁郁强先生因工作变动原因，辞去公司董事及

副总裁职务。根据公司第七届董事会第九次会议的审议结果，拟选举

钟明博先生为公司董事。

     以上议案请各位股东审议。




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                                                二〇一三年二月


附件：公司董事候选人简历

钟明博：1967 年出生,清华大学电机工程学学士学位。1990 年起先后任职于日

轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）

CIJ 入社，2000 年创立北京日研聚计算机公司，历任北京新思软件技术有限公

司总经理兼董事长、浙大网新科技股份有限公司副总裁。




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