2012 年度股东大会决议公告
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-028
浙大网新科技股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1. 浙大网新科技股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 17 日在公司 14 楼
会议室以现场会议的方式召开。
2. 出席本次会议的股东及股东代表情况如下表所示：
出席会议的股东和代理人人数 6
所持有表决权的股份总数（股） 147,109,928
占公司股份总数的比例（%） 17.48
3. 会议由公司董事长史烈先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
4. 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事陈纯先生、陈锐先生、赵建先生、潘丽春
女士、刘俊先生和张国煊先生因出差外地等工作原因向公司请假，未出席会议；公
司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书许克菲女士出席会议；公司副总裁蒋忆女
士、董丹青女士、黄涛先生、谢巍先生列席会议。
二、提案审议情况
会议以投票表决方式通过了如下决议：
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2012 年度股东大会决议公告
占出席 占出席 占出席
股东大 股东大 股东大
议案 弃权 是否
议案内容 赞成票数 会有表 反对票数 会有表 会有表 回避票数
序号 票数 通过
决权股 决权股 决权股
份总数 份总数 份总数
1 公司 2012 年度董事会工作报告 147,109,928 100% 0 0 0 0 0 是
2 公司 2012 年度监事会工作报告 147,109,928 100% 0 0 0 0 0 是
3 公司 2012 年年度报告摘要及全文 147,109,928 100% 0 0 0 0 0 是
关于公司 2012 年度财务决算报告
4 147,109,928 100% 0 0 0 0 0 是
及 2013 年财务预算报告的议案
5 公司 2012 年度利润分配方案 147,109,928 100% 0 0 0 0 0 是
关于公司续聘会计师事务所的议
6 147,109,928 100% 0 0 0 0 0 是
案
关于公司 2013 年度日常关联交易
7 7,529,469 100% 0 0 0 0 139,580,459 是
的议案
关于公司 2013 年度为子公司担保
8 145,281,928 98.76% 1,828,000 1.24% 0 0 0 是
额度的议案
关于与浙江众合机电股份有限公
9 8,729,469 100% 0 0 0 0 138,380,459 是
司互保的议案
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2012 年度股东大会决议公告
关于公司 2013 年度日常关联交易的议案，股东浙江浙大网新集团有限公司为关
联方；股东史烈先生、陈纯先生、赵建先生和潘丽春女士为关联方的董事。根据《上
海证 券交易所股票上市规则》 上述股东均 为关联 股东， 其表决权股份数 量 为
139,580,459 股，均回避表决。
关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案，股东浙江浙大网新集团有限公
司为众合机电的控股股东；股东史烈先生、赵建先生和潘丽春女士为众合机电的董
事。根据《上海证券交易所股票上市规则》上述股东均为关联股东，其表决权股份
数量为 138,380,459 股，均回避表决。
上述议案的详细内容，请参见本公司于 2013 年 5 月 11 日披露于上海证券交易
所网站的《2012 年度股东大会会议资料》。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事 2012 年度履职
报告》。该报告对公司独立董事在 2012 年度出席董事会会议和股东大会、发表独立
意见、公司治理、董事会专门委员会工作、保护股东合法权益等方面进行了详细阐
述。与会股东及代理人未提出异议。
四、律师见证情况
本次股东大会，公司聘请浙江六和律师事务所魏飞舟律师和姚利萍律师见证并
出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会
议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章
程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
五、上网公告附件
浙江六和律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一三年五月十七日
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