董事会审计委员会 2013 年度履职报告



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           董事会审计委员会 2013 年度履职报告

    报告期内，审计委员会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、

《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年报工

作规程》等法律法规以及规章制度的要求，本着对中小股东及董事会

负责的精神，勤勉尽责，督促并检查公司的审计工作,定期审核公司

的财务状况，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面

的监督作用。现将 2013 年度履职情况报告如下：

一、审核公司财务信息及披露

    公司审计委员会审核了公司 2013 年第一季度、2013 年半年度和

2013 年第三季度报告，认为公司财务报告内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的体

现了公司的财务状况和经营成果。

二、2013 年年度报告审计中的履职情况

    1、公司审计委员会于注册会计师进场前，审阅了公司编制的财

务预报表，并和年报审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）注

册会计师进行了沟通，于 2014 年 3 月 17 日对 2013 年度财务预报表

提出意见，认为该财务报表基本上客观、真实地反映了公司 2013 年

的财务情况及经营成果，提请公司财务人员关注财务报表中同比发生

重大变化的项目以及反映出来的业务情况，对之做好解释，帮助投资

者更好地认识公司的财务经营状况以及出现的经营情况波动。

    2、公司审计委员会于 2014 年 4 月 15 日以意见书的形式，督促

天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照审计工作计划进行审计。

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       3、2014 年 4 月 23 日，公司审计委员会召开了第七届董事会审

计委员会 2014 年第一次会议，经会议审议表决，以全票通过一致形

成以下决议：

       1）审议通过《审计委员会履职报告》；

       同意《审计委员会履职报告》并提交公司七届二十九次董事会审

议。

       2）审议通过《公司 2013 年度财务报告》；

       同意《公司 2013 年度财务报告》并提交公司七届二十九次董事

会审议。

       审计委员会审阅了公司 2013 年度财务报告，发表意见如下：公

司 2013 年度财务报告能够按照中国证监会、上海证券交易所的要求

进行编制，编制的财务报表客观、公允、真实反映了公司 2013 年度

财务状况和生产经营成果。

       3）审议通过《关于公司财务审计工作的总结报告》；

       审计委员会对公司 2013 年财务审计工作总结如下：天健会计师

事务所（特殊普通合伙）能够按照总体审计计划，如期完成公司 2013

年度审计工作，并出具了《公司 2013 年度审计报告》及《关于对公

司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》；审计程序符合相

关规定和要求；公司以天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制的审

计报告为基础，按时完成公司 2013 年年度报告摘要及全文的编制工

作。

       4）审议通过《公司 2013 年度财务报告内部控制审计报告》；

       同意《公司 2013 年度财务报告内部控制审计报告》并提交公司

七届二十九次董事会审议。
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    审计委员会审阅了《公司 2013 年度财务报告内部控制审计报告》，

发表意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在实施审计工作

的基础上，对公司财务报告内部控制的有效性发表了审计意见；审计

程序符合相关规定和要求；编制的内部控制审计报告客观、公允、真

实反映了公司 2013 年度的内部控制的有效性。

    5）审议通过《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》，

该议案将提交公司七届二十九次董事会审议。

    同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014

年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项将提交公司七届二十

九次董事会审议。



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                              二〇一四年四月二十三日




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