第七届董事会第三十一次会议决议公告



  股票简称：浙大网新               证券代码：600797                    编号：2014-014


                       浙大网新科技股份有限公司
             第七届董事会第三十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2014 年 5 月 15 日
以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于 2014 年 5 月 6 日以书面形式
向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事 10 人，实际出席会议的
董事 10 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 10 人）。本次董事会会议的召开与
表决程序符合《公司法》及《章程》规定。


二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了关于向中信银行股份有限公司杭州分行申请综合授信并提供担保的
   议案
    议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票
    同意向中信银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币12,000万元的综合授
信，期限二年。公司以其持有的800万股浙江众合机电股份有限公司股份为上述授信
额度中的人民币6000万元授信额度提供质押担保。

2. 审议通过了关于召开公司2013年度股东大会的议案
    议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票
    同意于 2014 年 6 月 5 日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召
开公司 2013 年度股东大会。
    具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

    特此公告。



                                       浙大网新科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年五月十五日

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