2013 年度股东大会决议公告
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2014-018
浙大网新科技股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1. 浙大网新科技股份有限公司于 2014 年 6 月 5 日以现场会议和网络投票相结合的
方式召开 2013 年度股东大会。其中，现场会议在杭州市西湖区三墩西园一路 18 号
浙大网新软件园 A 楼 14 楼会议室召开。
2. 出席本次会议的股东及股东代表情况如下表所示：
参加网络投票 出席现场会议 合计
出席会议的股东和代理人人数 11 13 24
所持有表决权的股份总数（股） 577100 131938059 132515159
占公司股份总数的比例（%） 0.07 15.86% 15.93%
3. 会议由公司董事长史烈先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
4. 公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事陈锐先生、赵建先生、潘丽春女士、刘俊
先生因出差外地等工作原因向公司请假，未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3
人；董事会秘书许克菲女士出席会议；公司副总裁董丹青女士、黄涛先生、谢巍先
生和周波先生列席会议。
二、提案审议情况
会议以投票表决方式通过了如下决议：
1/3
2013 年度股东大会决议公告
占出席 占出席 占出席
议 是
股东大 股东大 股东大
案 赞成 反对 弃权 否
议案内容 会有表 会有表 会有表 回避票数
序 票数 票数 票数 通
决权股 决权股 决权股
号 过
份总数 份总数 份总数
1 公司 2013 年度董事会工作报告 132155559 99.73% 7000 0.01% 352600 0.26% 0 是
2 公司 2013 年度监事会工作报告 132055559 99.65% 7000 0.01% 452600 0.34% 0 是
3 公司 2013 年年度报告摘要及全文 132055559 99.65% 7000 0.01% 452600 0.34% 0 是
4 关于公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告的议案 132055559 99.65% 7000 0.01% 452600 0.34% 0 是
5 公司 2013 年度利润分配方案 132039159 99.64% 338100 0.26% 137900 0.10% 0 是
6 关于公司续聘会计师事务所的议案 132055559 99.65% 7000 0.01% 452600 0.34% 0 是
7 关于公司 2014 年度日常关联交易的议案 2910100 86.36% 7000 0.21% 452600 13.43% 129145459 是
8 关于公司 2013 年度为子公司担保额度的议案 132055559 99.65% 7000 0.01% 452600 0.34% 0 是
9 关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案 2365100 83.73% 7000 0.25% 452600 16.02% 129690459 是
10 关于选举张四纲为董事会成员的议案 132055559 99.65% 7000 0.01% 452600 0.34% 0 是
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 132055559 99.65% 7000 0.01% 452600 0.34% 0 是
12 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案 132093259 99.68% 316800 0.24% 105100 0.08% 0 是
其中，议案五《公司 2013 年度利润分配方案》的分段表决结果如下：
赞成 占投票总 反对 占投票总 弃权 占投票总 回避票数
持股比例分段
票数 数比例 票数 数比例 票数 数比例
持股 1%以下 持股 1%以下且持股市值 50 万元以下 131200 66.46% 28300 14.34% 37900 19.20% 0
持股 1%以下且持股市值 50 万元以上（含 50 万元） 4511900 91.67% 309800 6.29% 100000 2.04% 0
合计 4643100 90.70% 338100 6.60% 137900 2.70% 0
持股 1%-5%（含 1%） 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
持股 5%以上（含 5%） 127396059 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
2/3
2013 年度股东大会决议公告
关于公司 2014 年度日常关联交易的议案，股东浙江浙大网新集团有限公司为关
联方；股东史烈先生、赵建先生和潘丽春女士为关联方的董事。根据《上海证券交
易所股票上市规则》上述股东均为关联股东，其表决权股份数量为 129145459 股，
均回避表决。
关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案，股东浙江浙大网新集团有限公
司为众合机电的控股股东；股东史烈先生、赵建先生和潘丽春女士为众合机电的董
事。根据《上海证券交易所股票上市规则》上述股东均为关联股东，其表决权股份
数量为 129690459 股，均回避表决。
上述议案的详细内容，请参见本公司于 2014 年 5 月 27 日披露于上海证券交易
所网站的《2013 年度股东大会会议资料》。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事 2013 年度履职
报告》。该报告对公司独立董事在 2013 年度出席董事会会议和股东大会、发表独立
意见、公司治理、董事会专门委员会工作、保护股东合法权益等方面进行了详细阐
述。与会股东及代理人未提出异议。
四、律师见证情况
本次股东大会，公司聘请浙江六和律师事务所魏飞舟律师和姚利萍律师见证并
出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会
议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章
程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
五、上网公告附件
浙江六和律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一四年六月五日
3/3