浙大网新：关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告2015-05-30
证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2015-035
浙大网新科技股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 6 月 10 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600797 浙大网新 2015/6/5
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：浙江浙大网新集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
15.50%股份的股东浙江浙大网新集团有限公司，在 2015 年 5 月 28 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1） 关于授权处置浙江众合科技股份有限公司股票的议案
（2） 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
符合相关法律、法规规定的议案
（3） 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案的议案
（4） 关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
（5） 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案
（6） 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易相关审计报告、评估报告等报告的议案
（7） 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
（8） 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的
议案
（9） 关于公司与相关方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资
产》和《股份认购协议》的议案
（10） 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
（11） 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
（12） 关于修订《募集资金管理办法》的议案
（13） 关于修订《公司章程》的议案
（14） 关于修订《股东大会议事规则》的议案
（15） 关于制订公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案
议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 6 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 3 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 10 日
至 2015 年 6 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 公司 2014 年度报告摘要及全文 √
4 公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年财务预算 √
报告
5 公司 2014 年度利润分配方案 √
6 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
7 关于公司 2015 年度日常关联交易的议案 √
8 关于公司 2015 年度为子公司担保额度的议案 √
9 关于与浙江众合科技股份有限公司互保的议案 √
10.00 关于公司董事会换届选举的议案 √
10.01 选举史烈先生担任公司董事 √
10.02 选举陈锐先生担任公司董事 √
10.03 选举陈健先生担任公司董事 √
10.04 选举钟明博先生担任公司董事 √
10.05 选举赵建先生担任公司董事 √
10.06 选举潘丽春女士担任公司董事 √
10.07 选举张四纲先生担任公司董事 √
10.08 选举张国煊先生担任公司独立董事 √
10.09 选举费忠新先生担任公司独立董事 √
10.10 选举申元庆先生担任公司独立董事 √
10.11 选举詹国华先生担任公司独立董事 √
11.00 关于公司监事会换届选举的议案 √
11.01 选举吴晓农先生担任公司监事 √
11.02 选举王新元先生担任公司监事 √
12 关于公司董事长薪酬及独立董事津贴的议案 √
13 关于授权处置浙江众合科技股份有限公司股票的 √
议案
14 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 √
套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议
案
15.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 √
套资金暨关联交易方案的议案
15.01 发行股份及支付现金购买资产方案-交易标的 √
15.02 发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及 √
定价依据
15.03 发行股份及支付现金购买资产方案-交易方式 √
15.04 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股票的 √
种类和面值
15.05 发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象及 √
认购方式
15.06 发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日 √
和发行价格
15.07 发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量 √
15.08 发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺及 √
补偿安排
15.09 发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期 √
15.10 发行股份及支付现金购买资产方案-本次发行前 √
公司滚存未分派利润的安排
15.11 发行股份及支付现金购买资产方案-评估基准日 √
至交割日交易标的损益的归属
15.12 发行股份及支付现金购买资产方案-上市安排 √
15.13 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份及 √
支付现金购买资产决议的有效期限
15.14 发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值 √
15.15 发行股份募集配套资金-发行方式 √
15.16 发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式 √
15.17 发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格 √
15.18 发行股份募集配套资金-发行数量 √
15.19 发行股份募集配套资金-锁定期 √
15.20 发行股份募集配套资金-本次发行前公司滚存利 √
润的安排
15.21 发行股份募集配套资金-募集资金用途 √
15.22 发行股份募集配套资金-上市安排 √
15.23 发行股份募集配套资金-发行股份募集配套资金 √
决议的有效期限
16 关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支 √
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要的议案
17 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 √
套资金构成关联交易的议案
18 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易相关审计报告、评估报告
等报告的议案
19 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 √
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公
允性的议案
20 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议
案
21 关于公司与相关方签署附生效条件的《发行股份 √
及支付现金购买资产》和《股份认购协议》的议
案
22 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 √
套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的说明的议案
23 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次 √
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事宜的议案
24 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
25 关于修订《公司章程》的议案 √
26 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
27 关于制订公司未来三年（2015-2017）股东分红回 √
报规划的议案
除上述审议事项外，会议将听取独立董事 2014 年度履职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-议案 13 已经公司第七届董事会第三十八次会议及七届监事会十
四次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2015 年 4 月 23 日的《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
上述议案 14-议案 27 已经公司第七届董事会第四十次会议及七届监事会十六
次会议审议通过。会议决议公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、10、11、12、14、15、16、17、18、19、
20、21、22、23、27
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9、13、14、15、16、17、18、19、20、
21、22
应回避表决的关联股东名称：浙江浙大网新集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会或其他召集人
2015 年 5 月 29 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙大网新科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年度报告摘要及全文
4 公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年财务预
算报告
5 公司 2014 年度利润分配方案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司 2015 年度日常关联交易的议案
8 关于公司 2015 年度为子公司担保额度的议案
9 关于与浙江众合科技股份有限公司互保的议
案
10 关于公司董事会换届选举的议案
10.01 选举史烈先生担任公司董事
10.02 选举陈锐先生担任公司董事
10.03 选举陈健先生担任公司董事
10.04 选举钟明博先生担任公司董事
10.05 选举赵建先生担任公司董事
10.06 选举潘丽春女士担任公司董事
10.07 选举张四纲先生担任公司董事
10.08 选举张国煊先生担任公司独立董事
10.09 选举费忠新先生担任公司独立董事
10.10 选举申元庆先生担任公司独立董事
10.11 选举詹国华先生担任公司独立董事
11 关于公司监事会换届选举的议案
11.01 选举吴晓农先生担任公司监事
11.02 选举王新元先生担任公司监事
12 关于公司董事长薪酬及独立董事津贴的议案
13 关于授权处置浙江众合科技股份有限公司股
票的议案
14 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规
定的议案
15.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案
15.01 发行股份及支付现金购买资产方案-交易标的
15.02 发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格
及定价依据
15.03 发行股份及支付现金购买资产方案-交易方式
15.04 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股票
的种类和面值
15.05 发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象
及认购方式
15.06 发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准
日和发行价格
15.07 发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量
15.08 发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺
及补偿安排
15.09 发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期
15.10 发行股份及支付现金购买资产方案-本次发行
前公司滚存未分派利润的安排
15.11 发行股份及支付现金购买资产方案-评估基准
日至交割日交易标的损益的归属
15.12 发行股份及支付现金购买资产方案-上市安排
15.13 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份
及支付现金购买资产决议的有效期限
15.14 发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面
值
15.15 发行股份募集配套资金-发行方式
15.16 发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式
15.17 发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价
格
15.18 发行股份募集配套资金-发行数量
15.19 发行股份募集配套资金-锁定期
15.20 发行股份募集配套资金-本次发行前公司滚存
利润的安排
15.21 发行股份募集配套资金-募集资金用途
15.22 发行股份募集配套资金-上市安排
15.23 发行股份募集配套资金-发行股份募集配套资
金决议的有效期限
16 关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》及其摘要的议案
17 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金构成关联交易的议案
18 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、评
估报告等报告的议案
19 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的议案
20 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条
规定的议案
21 关于公司与相关方签署附生效条件的《发行股
份及支付现金购买资产》和《股份认购协议》
的议案
22 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的
议案
23 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易相关事宜的议案
24 关于修订《募集资金管理办法》的议案
25 关于修订《公司章程》的议案
26 关于修订《股东大会议事规则》的议案
27 关于制订公司未来三年（2015-2017）股东分
红回报规划的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
