第八届监事会第十七次会议决议公告



   股票简称：浙大网新              证券代码：600797             编号：2017-026


                     浙大网新科技股份有限公司
              第八届监事会第十七次会议决议公告

       浙大网新科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2017 年 4 月 26 日以

现场表决加通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于 2017 年 4 月 16 日以书面形

式向全体监事发出。应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监事会会议的

召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
    议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
    本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
    二、审议通过了关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案
    议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
    经审核，监事会认为公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2016 年年度报告全文及其摘要的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理
和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案
    议案表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票
    关联监事吴晓农回避本议案的表决。
    预计公司 2017 年采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额 8,200 万元，销售
商品、提供劳务的关联交易预计总金额 11,700 万元。
    经讨论，监事会认为公司预计的 2017 年关联交易均系公司日常生产经营相关的
交易，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东
利益的情形。关联交易的决策程序合理合法，关联董事回避表决。
    本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

    四、审议通过了关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案

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    议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

    五、审议通过了关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案
    议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
   经审阅，监事会认为，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设和运行情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，出具了标准无保留审计意见。
公司内部控制的组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行。

    特此公告。




                                          浙大网新科技股份有限公司监事会

                                                  二〇一七年四月二十六日




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