证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2017-044
浙大网新科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A
楼 3 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,233,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
22.2345
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事赵建先生、张四纲先生、潘丽春女士、
申元庆先生因工作原因无法出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书许克菲女士出席会议；公司副总裁谢巍先生、黄涛先生、谢飞先
生，财务总监吴颖艳女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2016 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 203,224,992 99.9958 3,000 0.0014 5,400 0.0028
2、 议案名称：关于 2016 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 203,224,992 99.9958 3,000 0.0014 5,400 0.0028
3、 议案名称：关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 203,224,992 99.9958 3,000 0.0014 5,400 0.0028
4、 议案名称：关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 203,224,992 99.9958 3,000 0.0014 5,400 0.0028
5、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 203,200,192 99.9836 27,800 0.0136 5,400 0.0028
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 203,200,192 99.9836 27,800 0.0136 5,400 0.0028
7、 议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 17,416,757 99.8097 27,800 0.1593 5,400 0.0310
8、 议案名称：关于公司 2017 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 202,472,092 99.6254 761,300 0.3746 0 0.0000
9、 议案名称：关于为快威科技集团有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 197,055,255 99.9831 33,200 0.0169 0 0.0000
10、 议案名称：关于与浙江众合科技股份有限公司互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 21,025,675 99.9600 8,400 0.0400 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
179,638,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
23,561,694 99.8592 27,800 0.1178 5,400 0.0230
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 25,800 43.7288 27,800 47.1186 5,400 9.1526
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 23,535,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于公司
2016 年度
5 利润分配 17,244,257 99.8078 27,800 0.1609 5,400 0.0313
方案的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东浙江浙大网新集团有限公司回避议案 7/10 的表决；
2、关联股东史烈先生回避议案 7/9/10 的表决；
3、关联股东沈越先生回避议案 7/9 的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：魏飞舟、姚利萍
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的
表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结
果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙大网新科技股份有限公司
2017 年 5 月 18 日