第八届董事会第三十一次会议决议公告


  股票简称：浙大网新             证券代码：600797              编号：2017-073

                   浙大网新科技股份有限公司
           第八届董事会第三十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2017 年 10 月 26
日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2017 年 10 月 16 日向全体董事发出。
应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与表决程序
符合《公司法》及《章程》规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了关于公司 2017 年第三季度报告正文及其全文的议案
    表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
    《2017年第三季度报告全文》详细披露于2017年10月28日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。《2017年第三季度报告正文》详细披露于2017年10月28日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    （二）审议通过了关于转让控股子公司北京新思软件技术有限公司 60%股权
暨关联交易的议案
    表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
    本议案无关联董事。
    同意公司与江苏明月软件技术有限公司签订《股权转让协议》，将控股子公司
北京新思软件技术有限公司 60%股权（简称“标的股权”）转让给江苏明月软件技
术有限公司，标的股权转让作价为人民币 4,500 万元。本次股权转让完成后，公司
仍持有北京新思软件技术有限公司 20%的股权。
    具体内容详细披露于 2017 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让
控股子公司北京新思软件技术有限公司 60%股权暨关联交易的公告》。

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    （三）审议通过了关于终止转让上海微创软件股份有限公司股权的议案
    表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
    同意公司终止转让上海微创软件股份有限公司 23.24%股权。
    具体内容详细披露于 2017 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止
转让上海微创软件股份有限公司股权的公告》。


    特此公告。




                                       浙大网新科技股份有限公司董事会

                                                 二〇一七年十月二十六日




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