证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2018-069
浙大网新科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 10 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A
楼 14 楼 1403 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,296,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
20.1186
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事陈健先生、沈越先生、赵建先生、张
四纲先生、潘丽春女士、申元庆先生因工作原因无法参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士出席会议；公司副总裁兼财务总监谢飞
先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,244,161 99.9754 34,000 0.0160 18,100 0.0086
1.02 议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,244,161 99.9754 52,100 0.0246 0 0.0000
1.03 议案名称：回购股份的价格区间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,244,161 99.9754 34,000 0.0160 18,100 0.0086
1.04 议案名称：拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,244,161 99.9754 34,000 0.0160 18,100 0.0086
1.05 议案名称：回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,244,161 99.9754 34,000 0.0160 18,100 0.0086
1.06 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,244,161 99.9754 34,000 0.0160 18,100 0.0086
1.07 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,244,161 99.9754 34,000 0.0160 18,100 0.0086
2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,244,161 99.9754 34,000 0.0160 18,100 0.0086
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
回购股份
1.01 67,105,663 99.9224 34,000 0.0506 18,100 0.0270
的方式
回购股份
1.02 67,105,663 99.9224 52,100 0.0776 0 0.0000
的用途
回购股份
1.03 的价格区 67,105,663 99.9224 34,000 0.0506 18,100 0.0270
间
拟用于回
购的资金
1.04 总额上限 67,105,663 99.9224 34,000 0.0506 18,100 0.0270
以及资金
来源
回购股份
的种类、
1.05 预计回购 67,105,663 99.9224 34,000 0.0506 18,100 0.0270
数量上限
和比例
回购股份
1.06 的实施期 67,105,663 99.9224 34,000 0.0506 18,100 0.0270
限
1.07 决议的有 67,105,663 99.9224 34,000 0.0506 18,100 0.0270
效期
关于提请
公司股东
大会授权
2 董事会办 67,105,663 99.9224 34,000 0.0506 18,100 0.0270
理本次回
购相关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议议案，且第一项议案需逐项表决，已经出席股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：魏飞舟、姚利萍
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股
东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、
表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2018 年 10 月 30 日