股票简称：浙大网新	证券代码：600797	编号：2008-004

                                       浙大网新科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

    公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    浙大网新科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2008年4月1日下午1点在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知已于3月22日向各位监事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了关于以控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权认购上市公司浙江海纳科技股份有限公司新增股份的议案
    同意以子公司浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权（经资产评估机构评估价值为人民币54,608万元），认购浙江海纳科技股份有限公司（以下简称"浙江海纳"）定向增发的4472万股新增股份（每股认购价格为12.21元，系定价基准日前二十个交易日股票均价），认购完成后，公司持有浙江海纳32.05%的股份，成为浙江海纳第一大股东。
    本次关联交易遵循公允、公平、公正的原则，表决程序合理合法，关联董事回避表决。浙江天健会计师事务所有限公司对浙江浙大网新机电工程有限公司出具了浙天会审[2008]第466号《浙江浙大网新机电工程有限公司审计报告》，浙江勤信资产评估有限公司对浙江浙大网新机电工程有限公司出具了浙勤评报字（2008）第33号《资产评估报告书》，公司独立董事委托申银万国证券研究所出具了《独立财务顾问意见》，本次关联交易作价充分考虑了公司中小股东的利益，作价公允。
    本次的关联交易在有效地解决公司目前业务发展面临的资源与管理冲突的基础上，为公司未来集中资源发展IT及软件外包业务，实现从多元化向专业化IT公司转型奠定了至关重要的基础。本次交易的完成后，公司将集中资源发展IT及软件外包业务，通过加快与国际业务伙伴在业务、资本等层面的合作，进一步实施收购和IT产业整合，提高IT业务盈利能力，实现营业收入与利润的快速成长，全面提升公司盈利能力，对公司经营产生积极影响。
    由于本次交易构成重大关联交易，因此将提交公司2008年第一次临时股东大会审议。同时本次交易将与浙江海纳的股权分置改革同步实施，需经浙江海纳相关股东会议审议通过、在取得证监会核准、并取得豁免要约收购义务后方可生效、实施。
    特此公告。

    浙大网新科技股份有限公司监事会
    2008年四月一日