第九届监事会第十次会议决议公告



   股票简称：浙大网新              证券代码：600797              编号：2019-055


                    浙大网新科技股份有限公司
                 第九届监事会第十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙大网新科技股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2019 年 10 月 25 日通过
通讯表决方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的通知已于 10
月 15 日向各位监事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关
规定。会议审议并一致通过了如下议案：
    一、审议通过了关于公司 2019 年第三季度报告正文及其全文的议案
    表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
    经审核，我们认为公司 2019 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2019 年第三季度报告正文及全文的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管
理和财务状况；未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    二、审议通过了关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
    表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
    经讨论，监事会认为公司与北京晓通网络科技有限公司、浙江浙大网新众合轨道
交通工程有限公司的关联交易系日常经营所需，由于双方的业务合作情况良好，相关
业务的拓展超出预期，因此公司与上述关联方 2019 年度的日常关联交易将超出年初
预计，公司预计将增加 6,200 万元的日常关联交易金额。公司调整 2019 年度日常关
联交易预计是为了更好地规范公司关联交易，满足公司实际购销业务需求。上述关联
交易超出部分并未改变关联交易的条款本身，全部属于日常关联交易，均按照市场价
格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    特此公告。

                                         浙大网新科技股份有限公司监事会

                                                      二〇一九年十月二十五日