第九届董事会第二十次会议决议公告


  股票简称：浙大网新             证券代码：600797              编号：2020-009



                  浙大网新科技股份有限公司
            第九届董事会第二十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 1 日以
通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2020 年 3 月 30 日向全体董事发出。应收
到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与表决程序符合
《公司法》及《公司章程》规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过了关于拟以协议转让方式转让众合科技股份暨关联交易的议案
    议案表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避5票
    关联董事史烈、沈越、赵建、张四纲、潘丽春回避本议案的表决。
    同意公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司签署《股份转让协议》，将持
有的浙江众合科技股份有限公司无限售流通股 27,478,300 股转让给浙江浙大网新
机电科技集团有限公司，转让价格 7.5 元/股，股份转让价款为 206,087,250.00 元。
    公司独立董事发表独立意见认为：
   本次协议转让交易价格定价原则符合相关规则规定，本次交易符合公司战略发
展需要，有利于公司优化资产结构。公司将议案提交董事会审议前已经取得了我
们独立董事的认可，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，关
联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同
意提交公司股东大会审议。
    具体内容详细披露于2020年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟以协议转让方式转让
众合科技股份暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


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    (二) 审议通过了关于拟以协议转让方式转让众合科技股份的议案
    议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
    同意公司与浙江朗讯信息技术有限公司签署《股份转让协议》，将持有的浙江
众合科技股份有限公司无限售流通股 27,478,300 股转让给浙江朗讯信息技术有限
公司，转让价格 7.5 元/股，股份转让价款为 206,087,250.00 元。
    具体内容详细披露于2020年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟以协议转让方式转让
众合科技股份的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。



    (三) 审议通过了召开2020年第一次临时股东大会的议案
    议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
    同意公司于2020年4月22日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式召开公司2020年第一次临时股东大会。
    具体内容详细披露于2020年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知》。




    特此公告。




                                      浙大网新科技股份有限公司董事会

                                                     二〇二〇年四月二日




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