股票简称：浙大网新         证券代码：600797             编号：2008-021


    浙大网新科技股份有限公司

    第五届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2008年10月27

    日已通讯表决方式召开。本次会议的通知已于10月17日向各位董事发出。应收到

    表决票11张,收到通讯表决票11张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章

    程》规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议关于向中国进出口银行浙江省分行继续申请短期借款的议案；

    表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

    同意公司向中国进出口银行浙江省分行继续申请中短期借款人民币5000 万

    元整，借款期限最长不超过贰年，贷款年利率为5.13%。

    二、审议关于公司2008 年第三季度报告的议案

    表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

    审议通过了公司2008 年第三季度报告。


    特此公告。

    浙大网新科技股份有限公司董事会

    二00八年十月二十七日