第五届董事会第三十四次会议决议公告



    

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    股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2009-005

    

    浙大网新科技股份有限公司

    

    第五届董事会第三十四次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    

    浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2009 年4 月14 日以通讯表

    

    决方式召开。本次会议的通知已于4 月4 日向各位董事发出。应到表决票11 张,实收到表决

    

    票10 张，董事潘丽春女士因出国出差，无法参加会议。会议的召开与表决程序符合《公司

    

    法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

    

    一、审议通过了与杭州锦江集团有限公司互保的议案

    

    表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

    

    同意与杭州锦江集团有限公司签订互保协议，协议双方愿为对方在杭州各金融机构提

    

    供最高余额为5000 万元人民币担保，担保期限为壹年。

    

    被担保人基本情况：

    

    1、公司名称：杭州锦江集团有限公司

    

    2、注册资本：79000 万元人民币

    

    3、注册地址： 杭州市拱墅区湖墅南路111 号锦江大厦20－22F

    

    4、法定代表人：钭正刚

    

    5、经营范围： 批发、零售：纸、纸制品及原材料、纺织品及原料、百货、电线电缆、

    

    通信设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、电子产品、化工产品及原料（除化学危险品

    

    及易制毒化学品）、金属材料、饮料、塑料制品、煤炭；生产销售热蒸汽和电、造纸；生

    

    产销售氧化铝及氧化铝深加工制品；经营进出口业务。

    

    6、经营状况：至2008 年12 月31 日，杭州锦江集团的总资产为1574743 万元,资产

    

    负债率为57%；截止至2008 年 12 月31 日,实现主营业务收入746381 万元,实现净利润

    

    94510 万元。

    

    截止至2009 年3 月31 日,公司累计对外担保总额为47911 万元，占公司2007 年经审第五届董事会第三十四次会议决议公告

    

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    计净资产的34.58%，无逾期担保。

    

    二、审议通过了向深圳平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议

    

    案

    

    议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

    

    同意公司向深圳平安银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币6000 万元的综合授

    

    信，期限一年。

    

    三、审议通过了关于向中国农业银行浙江省分行营业部申请各类信用业务的

    

    议案

    

    议案表决情况：赞成10 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

    

    同意公司向中国农业银行浙江省分行营业部申请金额为人民币10000 万元的各类信用

    

    业务，期限一年。

    

    四、审议通过了向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请抵押贷

    

    款的议案

    

    议案表决情况：赞成10 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

    

    同意公司将位于杭州市曙光路15号世贸二期C座建筑面积为1214.55平方米的房屋建筑物

    

    为抵押物，为公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的人民币借款壹仟伍佰万

    

    元提供抵押担保。

    

    五、审议通过了制订2009 年度公司对外担保额度的议案

    

    议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

    

    同意公司体系内为下属控股子公司提供总额不超过45000万元的贷款担保。

    

    1)为北京晓通网络科技有限公司（以下简称“北京晓通”）提供余额不超过16000 万元

    

    的担保。其中为北京晓通在中信银行北京首体南路支行的融资提供不超过5000 万的担保，

    

    为北京晓通在招商银行首体支行的融资提供不超过3000 万的担保,为北京晓通在光大银行

    

    北京朝阳支行的融资提供不超过2500 万的担保。为北京晓通在北京银行白石桥支行的融资

    

    提供不超过3500 万的担保。

    

    被担保方情况：第五届董事会第三十四次会议决议公告

    

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    1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司

    

    2、注册资金：人民币20000 万元整

    

    3、注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18 号军艺大厦A 座5 层

    

    4、法人代表： 陈锐

    

    5、经营范围：网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技

    

    术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等。

    

    6 、经营状况：至2008 年9 月30 日，北京晓通的总资产为73523.24 万元,资产负债率

    

    为60.87%，实现主营业务收入135213.13 万元，实现净利润1377.82 万元。公司持有北京

    

    晓通100%股权。

    

    2）为浙江大学快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”）提供余额不超过14000

    

    万元的担保。其中为快威科技在中国银行杭州高新支行的融资提供不超过4500 万的担保，

    

    为快威科技在光大银行杭州分行的融资提供不超过1000 万的担保。

    

    被担保人基本情况：

    

    1、公司名称：浙江大学快威科技集团有限公司

    

    2、注册资本：人民币10000 万整

    

    3、注册地址：杭州市西湖区中融大厦1101 室

    

    4、法定代表人：卜凡孝

    

    5、经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及

    

    其数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；

    

    电子计算机及其配件，通信设备。

    

    6、经营状况：经营状况：至2008 年9 月30 日，快威科技的总资产为59746.84 万元,

    

    资产负债率为67.02%，实现主营业务收入36933.74 万元，实现净利润1483.32 万元。公司

    

    持有其95%股权。

    

    3)为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）提供余额不超过

    

    7000 万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行浙江省分行朝晖支行的融资提供不超过

    

    3000 万的担保。

    

    被担保方情况：

    

    1、公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

    

    2、注册资金： 10000 万元人民币

    

    3、注册地：杭州市教工路1 号书源科技园18 号楼69 层第五届董事会第三十四次会议决议公告

    

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    4、法人代表： 史烈

    

    5、经营范围：网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技

    

    术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等。

    

    6 、经营状况：经营状况：至2008 年9 月30 日，网新图灵的总资产为44999.79 万元,

    

    资产负债率为62.26%，实现主营业务收入90932.71 万元，实现净利润853.56 万元。公司

    

    持有其95%股权。

    

    4）为北京网新易尚科技有限公司（以下简称“网新易尚”）提供余额不超过8000 万的

    

    担保。其中为网新易尚在北京银行白石桥支行的融资提供不超过4500 万的担保。

    

    1、公司名称：北京网新易尚科技有限公司

    

    2、注册资金： 人民币5000 万元整

    

    3、注册地：北京市丰台区科学城星火路10 号B-520 室

    

    4、法人代表： 罗永涛

    

    5、经营范围：计算机网络设备、通信设备等。

    

    6 、经营状况：至2008 年9 月30 日，网新易尚的总资产为22.125.47 万元,资产负债

    

    率为68.23%，实现主营业务收入42935.99 万元，实现净利润537.23 万元。公司持有其90%

    

    股权。

    

    以上为子公司的担保额度与去年同期相比，将增加公司担保总额3000 万元人民币。截

    

    止至2009 年3 月31 日,公司累计对外担保总额为47911 万元，占公司2007 年经审计净资产

    

    的34.58%，无逾期担保。

    

    特此公告。

    

    浙大网新科技股份有限公司董事会

    

    二00 九年四月十五日