第十届监事会第五次会议决议公告



  股票简称：浙大网新              证券代码：600797              编号：2022-022


                    浙大网新科技股份有限公司
               第十届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙大网新科技股份有限公司第十届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 18 日以现
场表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 4 月 8 日以书面形式向全体监事发出。
应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监事会会议的召开与表决程序符合
《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
    议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    二、审议通过了关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
    议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
    经审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2021 年年度报告全文及其摘要的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理
和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    三、审议通过了关于计提资产减值准备的议案
    议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
    经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计
提资产减值准备，符合公司资产的实际情况。计提资产减值准备后，公司财务报表更
能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决
策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。


    四、审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

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    议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
    同意公司2022年度日常关联交易总金额8,450万元，其中采购商品、接受劳务的
关联交易预计总金额4,450万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额4,000万
元。
    经审核，监事会认为：公司预计的 2022 年关联交易均系公司日常生产经营相关
的交易，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股
东利益的情形。关联交易的决策程序合理合法，关联董事回避表决。


       五、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
    议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
    同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
    具体内容详细披露于 2022 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司
章程>及相关议事规则的公告》。《监事会议事规则》（2022 年 4 月修订）详细披露于
2022 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       六、审议通过了关于会计政策变更的议案
    议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理
变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。


       七、审议通过了关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
    议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
    经审阅，监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设和运行情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，出具了标准无保留审计意见。


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公司内部控制的组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行。

    特此公告。




                                        浙大网新科技股份有限公司监事会

                                                  二〇二二年四月十九日




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