证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2022-037
浙大网新科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A
楼 14 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,469,435
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
19.5099%
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事赵建先生、张四纲先生、张雷刚先生
因工作原因无法参会，独立董事段祺华先生因封控隔离原因无法参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士出席会议，公司副总裁兼财务总监黄涛
先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 199,968,235 99.7500 501,200 0.2500 0 0.0000
2、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 199,968,235 99.7500 501,200 0.2500 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 199,968,235 99.7500 501,200 0.2500 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 199,968,235 99.7500 501,200 0.2500 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,099,435 99.8154 370,000 0.1846 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 199,986,235 99.7590 483,200 0.2410 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,977,735 99.2559 1,491,700 0.7441 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,977,735 99.2559 1,491,700 0.7441 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 199,986,235 99.7590 483,200 0.2410 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,977,735 99.2559 1,491,700 0.7441 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 199,986,235 99.7590 483,200 0.2410 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
159,738,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
30,990,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
9,370,937 96.2016 370,000 3.7984 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 193,000 34.2806 370,000 65.7194 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 9,177,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
关于公司 2021 年
5 度利润分配方案 32,530,300 98.8754 370,000 1.1246 0 0.0000
的议案
关于续聘会计师
6 32,417,100 98.5313 483,200 1.4687 0 0.0000
事务所的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：魏飞舟、姚利萍
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的
表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结
果均合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙大网新科技股份有限公司
2022 年 5 月 10 日