第五届董事会第二十六次会议决议公告



    

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    股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2009-012

    

    浙大网新科技股份有限公司

    

    第五届董事会第三十七次会议决议

    

    暨召开2008 年度股东大会公告

    

    公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述

    

    或重大遗漏承担责任。

    

    浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2009 年6 月2

    

    日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于5 月22 日向各位董事发出。应收

    

    到表决票11 张,实际收到表决票11 张。会议的召开与表决程序符合《公司法》

    

    及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

    

    一、审议通过了关于召开公司2008 年度股东大会的议案。

    

    表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

    

    同意公司于2009 年6 月25 日在杭州市天目山路226 号网新大厦二楼公司

    

    会议室召开2008 年度股东大会，具体安排如下：

    

    （一）会议时间：2009 年6 月25 日上午9：30，会期半天

    

    （二）会议地点：浙江省杭州市天目山路226 号网新大厦二楼会议室

    

    （三）会议议程

    

    1、审议公司2008 董事会工作报告的议案；

    

    2、审议公司2008 年监事会工作报告的议案；

    

    3、审议《公司2008 年年度报告（全文及摘要）》

    

    4、审议关于公司2008 年度财务决算报告及2009 年财务预算报告的议案；

    

    5、审议公司2008 年度利润分配方案；

    

    6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；

    

    7、审议关于公司第六届董事会换届选举的议案；

    

    8、审议关于公司第六届监事会换届选举的议案

    

    9、审议关于公司第六届董事会董事薪酬议案；第五届董事会第二十六次会议决议公告

    

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    10、审议关于修改公司章程的议案。

    

    上述议程的内容详见公司第五届董事会第三十五次会议决议公告以及第五

    

    届监事会第十六次会议决议公告，具体公告刊登在2009 年4 月26 日《中国证券

    

    报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

    

    （四）出席会议人员：

    

    1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

    

    2、截至2009 年6 月16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

    

    公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以

    

    委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    

    （五）会议登记日及登记办法：

    

    1、股权登记日：2009 年6 月16 日

    

    2、登记办法：股东参加会议，请于2009 年6 月18 日（上午9：00~11：

    

    00，下午2：30~5：00）持股东账户卡及个人身份证：委托代表人持本人身份证、

    

    授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、

    

    股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可

    

    以用信函或传真方式登记。

    

    2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市天目山路226 号网新大厦12 楼

    

    董事会办公室。

    

    邮编：310007

    

    电话：（0571）87950500，（0571）87750015

    

    传真：（0571）87988110

    

    联系人：许克菲、庄泽南

    

    （六）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

    

    特此公告。

    

    浙大网新科技股份有限公司董事会

    

    二00 九年六月二日第五届董事会第二十六次会议决议公告

    

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    附件一

    

    授权委托书

    

    兹全权委托 先生/女士代表我单位出席浙大网新科技股份有限公司

    

    2008 度股东大会，并就该次会议所讨论的议案表示 。

    

    法人股东名称： 法人营业执照号码：

    

    法人持有股数 ： 委托人股东帐号：

    

    受委托人签名： 身份证号码：

    

    委托日期：

    

    企业公章：

    

    法人代表签字：

    

    年 月 日

    

    授权委托书

    

    兹全权委托 先生/女士代表本人 出席浙大网新科

    

    技股份有限公司2008 度股东大会， 并就该次会议所讨论的议案表

    

    示 。第五届董事会第二十六次会议决议公告

    

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    委托人姓名： 委托人身份证号码 ：

    

    委托人持有股数 ： 委托人股东帐号：

    

    受委托人签名： 受托人身份证号码：

    

    委托日期：

    

    委托人签字：