浙大网新：2008年度股东大会决议公告2009-06-25
2008 年度股东大会决议公告
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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2009-013
浙大网新科技股份有限公司
2008 年度股东大会决议公告
公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏承担责任。
浙大网新科技股份有限公司2008 年度股东大会于2008 年6 月25 日在杭州
市天目山路226 号网新大厦2 楼召开。出席本次会议的股东及股东代表9 人，共
代表股份16535.1 万股，占公司总股本的20.3%，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过公司2008 年度董事会工作报告
本议案表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股
份的0%。
2、审议通过公司2008 年度监事会工作报告
本议案表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股
份的0%。
3、审议通过《公司2008 年年度报告》
本议案表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股
份的0%。
4、审议通过公司2008 年度财务决算报告及2009 年财务预算报告
本议案表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股2008 年度股东大会决议公告
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份的0%。
5、审议通过公司2008 年度利润分配方案
根据浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司2008 年
度实现净利润27,209,077.16 元，按照公司章程规定，提取10%的法定公积金
2,720,907.72 元，加上年初未分配利润65,082,141.73 元，减派发上年度股利
16,260,869.90 元，年末实际可供分配的利润为73,309,441.27 元。
现以2008 年末股份总数813043495 股为基数，向全体股东按每10 股派发
现金红利0.1 元（含税），共计派发现金 8,130,434.95 元，剩余可分配利润
65,179,006.32 元转入以后年度分配。
本年度公司不进行公积金转增股本方案。
本议案表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股
份的0%。
6、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案
同意续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机
构。
本议案表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股
份的0%。
7、审议通过公司第六届董事会换届选举的议案
同意陈纯先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议有
表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，
占出席会议有表决权股份的0%。
同意史烈先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议有
表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，
占出席会议有表决权股份的0%。2008 年度股东大会决议公告
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同意赵建先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议有
表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，
占出席会议有表决权股份的0%。
同意潘丽春女士担任公司董事，表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议
有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，
占出席会议有表决权股份的0%。
同意郁强先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议
有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，
占出席会议有表决权股份的0%。
同意陈锐先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议有
表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，
占出席会议有表决权股份的0%。
同意陈健先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议
有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，
占出席会议有表决权股份的0%。
同意张仁寿先生担任公司独立董事，表决情况：赞成16535.1 万股，占出席
会议有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0
股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意施继兴先生担任公司独立董事，表决情况：赞成16535.1 万股，占出
席会议有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃
权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意刘俊先生担任公司独立董事，表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会
议有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0
股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意张驰先生担任公司独立董事，表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会
议有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权02008 年度股东大会决议公告
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股，占出席会议有表决权股份的0%。
8、审议通过公司第六届监事会换届选举的议案；
同意吴晓农先生担任公司监事，表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会
议有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0
股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意李晖先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议
有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，
占出席会议有表决权股份的0%。
同意谢飞先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议
有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，
占出席会议有表决权股份的0%。
9、审议公司第六届董事会董事薪酬议案；
公司第六届董事会的薪酬方案如下：
公司董事长津贴确定为每年15万元；
公司独立董事津贴确定为每年4.8万元。
公司可根据公司业务经营情况与市场水平，对上述津贴进行调整。
本议案表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股
份的0%。
10、审议通过修改公司章程的议案
同意对《公司章程》进行修订，《公司章程》原文第一百六十条修改为：
公司的利润分配应该重视对投资者的合理回报，公司利润分配政策应保持连
续性和稳定性。公司的盈利年度，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，公
司可以采取现金和股票方式分配股利。经股东大会批准，公司可以进行中期现金
分红。
公司最近3 年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分
配利润的30%。2008 年度股东大会决议公告
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公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原
因、未用于分红的资金留存公司的用途， 独立董事应当对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。
本议案表决情况：赞成16535.1 万股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股
份的0%。
本次股东大会，公司聘请浙江广策律师事务所陶久华律师见证并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召
集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》
的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
备查文件：
1、2008 年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司
二00 九年六月二十五日
