浙大网新：第六届董事会第一次会议决议公告2009-07-10
第六届董事会第一次会议决议公告
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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2009-014
浙大网新科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏承担责任。
浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009 年7 月10 日以现场方式召
开。本次会议的通知已于7 月1 日向各位董事、高管发出。应到董事11 人,实到董事9 人，
董事陈锐先生与陈健先生通讯表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过了选举公司第六届董事会董事长的议案
同意董事陈纯先生担任公司第六届董事会董事长。
议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票。
陈纯先生简历详见附件。
二、审议通过了选举公司第六届董事会副董事长的议案
同意董事史烈先生担任公司第六届董事会副董事长。
议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票。
史烈先生简历详见附件。
三、审议通过了聘任公司董事会战略委员会成员的议案
同意陈纯先生、史烈先生、赵建先生、施继兴先生（独立董事）、刘俊先生（独立董事）
担任公司第六届董事会战略委员会委员，陈纯先生为主任委员（召集人）。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
董事会战略委员会委员简历详见附件。
四、审议通过了聘任浙大网新董事会提名委员会成员的议案第六届董事会第一次会议决议公告
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同意陈纯先生、施继兴先生（独立董事）、张驰先生（独立董事）为公司第六届董事会
提名委员会委员，施继兴先生为主任委员（召集人）。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
董事会提名委员会委员简历详见附件。
五、审议通过了聘任浙大网新董事会薪酬与考核委员会成员的议案
同意张仁寿先生（独立董事）、张弛先生（独立董事）、史烈先生为公司第六届董事会
薪酬与考核委员会委员，张仁寿先生为主任委员（召集人）。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
董事会薪酬与考核委员会委员简历详见附件。
六、审议通过了聘任浙大网新董事会审计委员会成员的议案
同意刘俊先生（独立董事）、张仁寿先生（独立董事）、潘丽春女士为公司第六届董事
会审计委员会委员，刘俊先生为主任委员（召集人）。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
董事会审计委员会委员简历详见附件。
七、审议通过了聘任公司总裁的议案
同意聘任史烈先生担任公司总裁。
议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票。
八、审议通过了聘任公司副总裁的议案
同意聘任陈锐先生担任公司副总裁。
议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票。
同意聘任蒋忆女士担任公司副总裁。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
同意聘任陈健先生担任公司副总裁。
议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票。
同意聘任钟明博先生担任公司副总裁。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。第六届董事会第一次会议决议公告
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同意聘任董丹青女士担任公司副总裁。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
同意聘任杨小虎先生担任公司副总裁。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
同意聘任谢巍先生担任公司副总裁。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
同意聘任顾帼英女士担任公司副总裁。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
同意聘任耿晖女士担任公司副总裁。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司副总裁简历详见附件。
九、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任董丹青女士担任公司董事会秘书。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
十、审议通过了聘任公司财务总监的议案
同意聘任耿晖女士担任公司财务总监。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
十一、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任许克菲女士担任公司证券事务代表。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
十二、审议通过了2009年度公司高管薪酬的议案
确定2009 年度公司高级管理人员报酬。
议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票。
特此公告。第六届董事会第一次会议决议公告
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浙大网新科技股份有限公司董事会
二00 九年七月十日
附：董事会各职能委员会委员、公司副总裁简历
陈纯,1955 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，教授、博士生导
师。 1984 年起工作于浙江大学计算机系，任浙大计算机系主任，计算机软件学院院长。2001
年任公司总裁，2002 年起任公司董事长。
史烈,1964 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，硕士导师、浙江
大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1989 年起历任浙江大学图
灵信息科技有限公司董事长、总经理，现任公司副董事长、总裁。
赵建,1966 年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年起历任浙大快威科技产业总
公司副总经理、总经理。2001 年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江浙大网新
集团有限公司董事长,公司董事。
潘丽春,1968 年出生，浙江大学经济学博士学位，高级经济师。历任中共浙江省金华市
委办干部，浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股
份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁，现任浙江浙大网新
集团有限公司副总裁。
张仁寿,1956 年出生。福建师范大学经济学硕士学位，瑞士圣加仑大学访问学者。1974
年起任浙江省乐清市慎海中学教师，1984 年起任浙江省社科院经济所助理研究员、副所长，
1994 年起任浙江省社科院副院长、研究员，2000 年至今任浙江工商大学教授、副校长。
施继兴，1942 年出生，北京邮电大学有线电设备设计与制造专业。长期从事现代通信
技术研究与创新创业实践，1988 年至2003 年一直担任东方通信股份有限公司及其前身企业
掌门人，在中国率先开创并引领移动通信产业，取得非凡成就，现任东方通信总顾问，杭州
神信通新科技有限公司董事长，曾任中国电子企业协会副会长、浙江省科协副主席、浙江省
企业家联合会和企业家协会副会长。
刘俊，1960 年出生，美国斯坦福大学理论物理博士后，金融学博士，教育部长江学者。
1999 年起在加州大学洛城分校从事金融学研究与教学，2005 年9 月起成为加州大学终身副第六届董事会第一次会议决议公告
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教授，2006 年起任西南财经大学金融学院院长，2007 年起任长江商学院教授。
张驰，1958 年出生，华东政法大学法律学士，现为华东政法大学民商法教授，民商法
硕士生导师，民法研究中心副主任，中国法学会民法研究会理事，上海市法学会民法学会理
事。
陈锐,1963 年出生，浙江大学电子工程系学士学位。1985 年起，先后就职于电子部十二
所、联大自动化学院。1993 年起历任北京晓通电子有限公司总经理，北京晓通网络科技有
限公司总经理，现任北京晓通网络科技有限公司董事长，公司董事、副总裁。
蒋忆,1962 年出生，浙江大学MBA。1991 年进入浙江大学快威科技有限公司工作，历
任市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理等职务；现任浙江大学快威科技集团有限公
司总经理、公司副总裁。
陈健，1962 年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。
1991 年至2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起任浙江浙大网新图灵科技
有限公司总经理，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理，公司副总裁、董事。
钟明博,1967 年出生,清华大学电气工程学学士学位。1990 年起先后任职于日轻情报系统
株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）CIJ 入社、2000 年创立
北京日研聚计算机公司、现任北京新思软件技术有限公司总经理、公司副总裁。
董丹青,1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江
省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司。现任公司副总裁、董事会秘
书。
杨小虎,1966 年出生，浙江大学计算机应用系博士学位，副教授。1994 年4 月起任浙江
大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服
务有限公司总经理、现任公司副总裁。
谢巍，1967 年出生，浙江大学经济学院硕士研究生毕业，副研究员职称。1989 年起历
任浙江大学信息学院党委副书记、浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁助理、浙江大学创业
投资有限公司常务副总裁，2004 年至2006 年任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，现
任公司副总裁。
顾帼英, 1967 年生，美国雷鸟商学院MBA 学位，1996 年起历任东方通信股份有限公司
商贸部总经理、首席商务代表，美国3COM 公司高级业务发展经理，东方通信集团有限公
司副总裁，东方通信股份有限公司副总裁等职务，现任公司副总裁。
耿晖,1970 年出生，浙江大学管理工程硕士。1995 年6 月起历任深圳经济特区发展集团第六届董事会第一次会议决议公告
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公司企业管理部、投资发展部业务副经理、联合证券深圳华强北路营业部客服部经理、总经
理助理。2004 年2 月起任公司财务部经理，2005 年4 月起任公司财务总监。第六届董事会第一次会议
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独立董事意见
2009 年7 月10 日，浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第
一次会议审议通过了关于聘任陈锐、蒋忆、陈健、钟明博、董丹青、
杨小虎、谢巍、顾帼英、耿晖为公司副总裁的议案。根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，本人作
为公司独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立意见：
一、陈锐、蒋忆、陈健、钟明博、董丹青、杨小虎、谢巍、顾帼
英、耿晖为公司副总裁的任职资格合法。经审阅个人履历，未发现有
《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
二、陈锐、蒋忆、陈健、钟明博、董丹青、杨小虎、谢巍、顾帼
英、耿晖的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、经了解，陈锐、蒋忆、陈健、钟明博、董丹青、杨小虎、谢
巍、顾帼英、耿晖的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗
位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
独立董事：
张仁寿 施继兴 刘俊 张驰
二00 九年七月十日第六届董事会第一次会议
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独立董事意见
2009 年7 月10 日，浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第
一次会议审议通过了公司2009 年度高管薪酬的议案。根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，本人
作为公司独立董事，现就公司董事会上述事项，发表如下独立意见：
公司2009 年高管薪酬方案制定过程符合公司治理的相关流程，
方案本身符合公司实际情况，能充分调动公司高管的积极性，有利于
为公司创造良好的经营业绩，我们对2009 年度高管薪酬方案表示同
意。
独立董事：
张仁寿 施继兴 刘俊 张驰
二00 九年七月十日
